KANGSTEM BIOTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

강스템바이오텍/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제2-1호 의안 사내이사 나종천 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 사내이사 김원균 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 김재홍 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(집중투표제의 도입) (주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 3.의안 주요내용 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. -당사는 주주제안 내용을 회의 목적사항을 포함하여 의안으로 결정하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나종천	1963-09	3	재선임	(현) (주)강스템바이오텍 대표이사 (주)강스템바이오텍 사장 한국쿄와하코기린(주) 대표이사 사장 한국쿄와하코기린(주) 개발본부장
김원균	1967-02	3	신규선임	(현) (주)강스템바이오텍 줄기세포GMP센터장 (주)플럼라인생명과학 생산/품질 이사 (주)코오롱 해외사업개발본부 부장 한미약품(주) 품질부서장 (총괄팀장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재홍	1955-01	3	신규선임	비상근	(현) 한국동물약품기술연구원 원장 (재)한국동물의료정책연구원 원장 행정안전부 정책자문위원회 위원 식약처 중앙약사심의위원회 위원

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-