KANGSTEM BIOTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

강스템바이오텍/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제16기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. - 사외이사 후보자에 관한 사항 : 박태현 사외이사 후보자는 현재 CJ바이오사이언스(주)와 (주)래빗의 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 17일 (주)래빗의 임기가 종료될 예정입니다. 따라서 당사 주주총회에서 선임되는 시점에는 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	발행예정주식총수 확대의 건	-
2-2	상법 개정 반영의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김형진 선임의 건(신규선임)	-
3-2	사외이사 박태현 선임의 건(신규선임)	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1958-10	3	신규선임	(현) (주)세종 대표이사 (현) 세종텔레콤(주) 대표이사 세종캐피탈 대표이사 세종증권 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태현	1957-09	3	신규선임	(현) 이화여자대학교 특임교수 한국과학기술한림원 부원장 차세대융합기술연구원장 서울대학교 화학생물공학부 교수	CJ바이오사이언스(사외이사/감사위원) 래빗(사외이사)