AI assistant
KANGSTEM BIOTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
16968_rns_2026-03-12_e39419aa-48d0-4c03-92d5-f1df8d15ffc7.html
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
주주총회소집공고 6.0 (주)강스템바이오텍
주주총회소집공고
| 2026 년 3 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 강스템바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 나종천 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 522 홍우빌딩 9층 | |
| (전 화) 02-888-1590 | ||
| (홈페이지)http://www.kangstem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이 계 종 |
| (전 화) 02-888-1590 | ||
주주총회 소집공고(제16기 정기)
제16기 정기주주총회 소집통지서
주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -1. 일 시 : 2026년 03월 30일 월요일 오전 9시2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 E동 B1층 대회의실3. 회의의 목적사항 가) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 ◎ 제 1호 의안 : 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◎ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 발행예정주식총수 확대의 건 2-2호 상법 개정 반영의 건
◎ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 김형진 선임의 건 (신규선임) 3-2호 사외이사 박태현 선임의 건 (신규선임) ◎ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
◎ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ◎ 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 18일 오전 9시 ～ 2026년 3월 29일 오후 17시
(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본, 주주의 신분증 사본 및 대리인의 신분증 2026년 3월 12일 주식회사 강스템바이오텍 대표이사 나 종 천
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박용호기타비상무이사(출석률: 75%) | 이상균기타비상무이사(출석률: 50%) | 최정호기타비상무이사(출석률: 100%) | 안상만사외이사(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.24 | 1. 제15기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2025년 사업계획 승인의 건3. ㈜프리모리스테라퓨틱스 합병계약 일부 변경 승인의 건4. 주주확정 기준일 설정의 건5. 이사 등과 회사간의 거래승인의 건※보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| - | ||||||
| 2 | 2025.02.26 | 1. 제15기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건※보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 감사의 평가보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2025.03.26 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.03.27 | 1. ㈜프리모리스테라퓨틱스 합병 일정 변경 승인의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.05.09 | 1. ㈜프리모리스테라퓨틱스 합병계약 해제 및 합병결정 철회의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.05.28 | 1. 계열회사 지분 인수의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.06.10 | 1. 유상증자 결의의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025.10.22 | 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건2. 계열회사 지분 인수의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.12.16 | 1. 정기주주총회 기준일 설정의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 |
*주1) 안상만 사외이사 신규선임(2025.03.26) 박용호, 이상균 기타비상무이사 임기 만료(2025.03.30)*주2) 당사는 상법 제542조의8 및 상법 시행령 제34조 제1항 제1호에 근거하여 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타비상무이사 | 3 | 2,000 | 71 | 18 | - |
| 사외이사 | 1 |
*주) 상기 주총승인금액은 등기이사(사내이사, 기타비상무이사, 사외이사 포함) 전체에 대한 보수한도 입니다. *주) 지급총액은 임기가 만료된 이사를 포함하여 작성하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)프리모리스인터내셔널(계열회사) | 매출 | 2025.01.01 ~ 2025.06.30 | 10 | 28.0% |
*주) 상기 비율은 (주)강스템바이오텍 2025년말 재무제표 매출총액(연결) 기준으로 산정되었습니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1) 줄기세포 치료제 산업의 특성
가) 재생의약으로서 줄기세포 치료제재생의약이란 손상된 세포와 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜 정상 기능을 복원시키는 의학 분야입니다. 재생의약은 질병의 근본 원인을 해결함으로써 기존의 미충족 영역을 만족시켜주는 새로운 패러다임입니다. 전 세계적으로 재생의약 기업은 700개 이상 존재하며, 지역별로는 미국(50%이상), 분야별로는 세포치료제 분야(60%)가 산업을 주도하고 있습니다. 재생의약 및 바이오기술의 비약적인 발전과 고령화의 환경적 요인에 따라 향후 관련 산업은 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.
| 분야 | 세부 내용 |
| 세포치료제 (Cell Therapy) |
- 손상되었거나 질병이 있는 세포/조직을 회복시키기 위해 살아있는 세포를 사용하여 재생을 유도 - 이 세포들은 신약개발과 독성검사 등에 이용됨 |
| 유전자치료제 (Gene Therapy) |
- 질병의 상태를 바꾸도록 처리될 수 있는 변형된 유전자를 세포에 전달 |
| 조직공학 (Tissue Engineering) |
- 생물학적 대체 이식재를 개발하는 시장으로 합성물질, 생체적합물질, 지지체 등을 포함 |
| 저분자 및 생물의약품 (Small Molecules and Biologics) |
- 세포의 재생적 특성을 회복하기 위하여 이 세포들을 자극할 수 있는 화학약품과 세포 구성 물질 사용 |
(출처: The New Age of Regenerative Medicine, Frost&Sullivan, 2015.07)
당사의 주력 사업인 줄기세포 치료제는 세포치료제 산업에 속하며 2011년 7월 첫 제품이 출시된 신생 시장으로 현재 도입기에 있으나, 과거의 직접치료방식 및 화학치료의 약물제제나 항원에 대응하는 항체를 형성하는 방법, 시술 등과 달리 질병의 본원적 치료를 통한 향후 확장가능성을 지니고 있어 산업을 이끄는 트렌드로 인정받고 있습니다. 이는 기존 의료 패러다임의 근본적인 변화를 초래하게 되었으며, 특히 급증하는 희귀난치성 질환 치료에 대한 잠재력을 가지고 있다는 점에서 많은 환자들에게 희망이 되고 있을 뿐만 아니라 21세기를 이끌어갈 핵심 의약분야로 부각되고 있습니다.
나) 신약 허가절차 및 규제 환경
신약 개발은 직접적으로 인간의 생명과 건강에 영향을 끼칠 수 있기 때문에 공공성·제도적 규제가 강한 특성을 지니고 있습니다. 신약 허가를 받기 위해서는 비임상시험을 거쳐 임상시험에서 안전성과 유효성을 인정받아야 하며, 이러한 시험을수행함으로서 신약의 인체 위해성평가를 검증받도록 하고 있습니다.의약품 개발의 모든 영역은 정부기관이 관리감독하고 있으며, 다른 산업분야에 비해연구개발에 소요되는 개발기간이 길고 준수해야 하는 제약조건이 많은 반면 진입장벽이 높아, 제품 개발에 성공한 경우 시장 내에서 독점적 지위를 누릴 수 있습니다.
다) 강력한 정부지원
2023년 03월에 발표한 '바이오헬스 글로벌 중심국가 도약을 위한 제3차 제약바이오 산업 육성ㆍ지원 종합계획(2023~2027년)'에 따르면, 글로벌 블록버스터급 신약 창출, 글로벌 수준의 제약바이오 기업 육성, 의약품 수출 2배 달성, 제약바이오 산업 양질 일자리 창출, 임상시험 글로벌 3위 달성을 목표로 설정하였으며, 신약 창출을 위한 R&D 투자 확대, 글로벌 수준의 규제 혁신 및 공급망 인프라 확대 등의 10대 중점 과제를 추진하겠다고 공표하였습니다.또한, 2023년 07월 산업통상자원부에서 발표한 '바이오경제 2.0 추진방향'에 따르면, 최근 세포 치료제, 유전자 치료제 등 혁신 바이오의약품이 글로벌 시장을 주도하고 있으며, 신약개발과 제조(위탁생산, CMO)간 분업화가 가속화 되고 있습니다. 또한, 바이오 빅데이터, 디지털 의료기기 등 AI 및 디지털과 바이오간의 융합이 가속화되고 있기 때문에 높은 성장 잠재력을 가지고 있다고 판단되고 있습니다.
2) 줄기세포 치료제 산업의 성장성줄기세포 치료제 시장은 1999년 최초로 기업체 주도의 임상연구가 시작된 이래, 글로벌 줄기세포시장규모는 2020년 137억 840만 달러에서 연평균 14.9%로 성장하여 2030년 399억 3,560만 달러로 확대될 것으로 전망됩니다.
| 글로벌 줄기세포 시장 현황 및 전망 (2022~2030) |
| (단위 : 백만달러) |
글로벌 줄기세포 시장 현황 및 전망.jpg 글로벌 줄기세포 시장 현황 및 전망자료: Fortune Business Insights, Stem Cells Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2023-2030, 국가생명공학정책연구센터 재가공
또한, 아시아-태평양 시장규모는 2022년 기준 약 31억달러로, 중국의 줄기세포 시장 점유율이 35.5%(약 11억 달러, 2022년 기준)으로 아태지역에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음은 일본(21.5%, 약 6억달러), 한국(12.5%, 약3억달러) 순입니다. 한국의 시장규모는 연평균 17.5%로 성장하여 2030년에는 약 13억달러에 이를 것으로 전망됩니다.
3) 경기변동의 특성
의약품은 크게 전문의의 진단과 처방을 필요로 하는 '전문의약품'과 일반인이 선택하여 약국에서 구입할 수 있는 '일반의약품'으로 구분되며, 전문의약품에 비하여일반의약품이 비교적 경기변동이나 날씨, 기후 등의 계절적 요인에 영향을 받는 편이지만, 생명 및 건강과 직접 관련되는 의약품의 특성상 가격이 높아지더라도 비용을지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있어 경기 변동 및 계절적 요인에 따른 민감도가 비교적 낮으며, 비탄력적인 성향을 보입니다.
4) 시장 경쟁상황
가) 아토피피부염 치료제 1990년대 진입한 치료제 Elidel과 Protopic이 오랜 기간 시장을 장악하고 있어 이들이 커버하지 못하는 심각한 난치 환자에 대한 unmet needs가 더욱 부각되고 있습니다.아직 아토피 피부염의 발병 원인이 정확하게 분석되지 않았음에도 최근 환자의 증가세와 거대 규모의 시장을 노리고 아토피 관련하여 수많은 제품들이 시중에 출시되어 있습니다. 결국 아토피피부염이라는 질병은 특별한 대체치료제가 존재하지 않고서는 치료제가 아닌, 일반제품들의 경쟁만이 치열해질 뿐이며 치료보다는 상업적인 목적으로 진행됩니다. 스테로이드 제제를 대체할 수 있는 새로운 아토피 치료제가 절실히 요구되며, 미충족 의료 수요를 해결 할 수 있는 줄기세포치료제가 그 대체방법이 될 수 있습니다. 따라서 줄기세포치료제로서 관리가 될 수 있는 중증도 이상의 아토피 피부염을 치료할 수 있을 대체재는 쉽게 출현되지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
나) 류마티스관절염 치료제
과거 비스테로이드성 항염제나 스테로이드 제제들이 부작용 등으로 시장에서 외면받은 반면 생물학적 제제들은 비생물학적 항류마티스제제에 대한 반응이 좋지 않았던 환자들의 70% 이상에게서 증상이 호전되어 생물학적제제가 류마티스관절염 시장을 이끌어 가고 있습니다. 대표적인 생물학제 제제인 종양괴사인자(TNF-α) 억제제는 10년 이상 류마티스관절염 시장을 장악하였으나 치료 후 약 2년 정도 지나면 내성이 생겨(TNF 억제제에 대한 항체가 생겨) 치료 효과를 보이지 않는것으로 확인되어 TNF-α 억제제를 대체할 만한 치료제의 개발이 요구되고 있는 상황입니다. 줄기세포치료제는 바이오분야 차세대 시장으로 주목받고 있으며 재생의학의 개념으로 미래의 류마티스 관절염 치료제 시장에서 크게 기대받고 있습니다.
다) 크론병 치료제
난치성 질환인 크론병을 치료 방법으로는 크게 약물치료와 수술 방법이 있습니다.약물치료에는 스테로이드제, 항염증제, TNF-α 억제제와 같은 항체 면역억제제등이 사용되며 약물로 치료가 잘 되지 않거나 합병증이 심한 경우에는 대장절제술등의 수술을 하는데, 수술을 수차례에 걸쳐 시행하며 만약 반복적으로 소장을 제거하게 되면 영양흡수 장애가 발생하며 일상생활에 상당한 지장을 초래하게 됩니다.더욱 심각한 경우에는 약 40%에 육박하는 환자들에게서 자살 충동을 느낄 정도로심각한 질환입니다.
보완대체의학 분야의 국제 학술지(Complementary Therapies in Medicine)에 발표된바에 의하면, 염증성 장질환 진단을 받은 환자의 약 30%가 대체보완요법을 사용한경험이 있으며, 이 중 대체보완요법의 부작용이 빈번하다고 응답한 환자는 19%,치료비 부담이 증가했다고 답한 환자비율은 44%였고, 대체보완요법에 대한신뢰도가 올라갔다고 응답한 환자는 없었습니다. 따라서 현재의 약물치료와 수술을대체할 만한 적절한 치료방법은 없는 상황이며, 줄기세포 치료제는 크론병을 포함한희귀·난치성 질병 치료에 있어서 대체 치료가 가능한 시장으로 크게 주목받아 큰기대를 받고 있습니다.라) 골관절염 치료제
관절염은 가장 흔한 관절 장애 중에 하나입니다. 노화와 비만(보통 체중을 가진 개인에 비해 비만인 경우 무릎 골관절염에 걸릴 확률이 14배 높음.)은 무릎 골관절염의 가장 흔한 원인이며, 이로 인해 골관절염 환자 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 수년간 혁신이 일어나지 않았던 무릎관절염분야가 최근 급격하게 진전되고 있고, 많은 후보물질들이 활발하게 개발되고 있는 중입니다. 그러나 항체와 같은 물질은 개발에 실패하는 사례가 보고되고 있으며, 골관절염의 통증완화, 기능개선 효과 뿐만 아니라 구조적 질병진행을 억제하거나 회복시키는 근복적인 치료제인 DMOAD(Disease-Modifying Osteoarthritis Drugs)는 여전히 전무한 상태입니다. 골관절염은 진행단계와 환자 상태에 따라 초기, 중기, 말기로 구분되며 초기 단계는 통증치료를 위한 진통소염제, 히알루론신치료제, 물리치료등의 보존적 방법으로 치료하고, 중기단계는 연골재생을 촉진하는 자가세포치료제, 줄기세포 치료제를 이용한 수술적 요법을 적용합니다. 말기단계는 연골 소실로 보행장애증상으로 인공관절 수술을 실시합니다.
연골재생의 촉진 및 통증완화 등 DMOAD로써 수술을 시행하지 않으며, off-the-shelf의 Injection치료법에 대해 절실히 요구되고 있으며, 현재 골관절염치료제로써 DMOAD로써 동종유래줄기세포치료제가 미충족 의료 시장의 해결책이 될 수 있습니다.
4) 관련 법령당사의 줄기세포치료제 사업 영위의 근거가 되는 법률은 '약사법' 및 '동법 시행령', '의약품 등의 안전에 관한 규칙', '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률' 등 입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2010년에 설립된 줄기세포 치료제 개발 및 제조회사로 당사의 사업부문은 크게 줄기세포 사업, 화장품 사업으로 나눌 수 있습니다.
줄기세포 사업은 자체 개발한 다분화능을 가진 줄기세포를 인간 제대혈로부터 고순도(high-purity)로 분리하고, 대량배양(massive culture)하는 기술을 기반으로 하고 있으며, 주요 파이프라인으로는 퓨어스템-에이디 주(아토피 피부염), 퓨어스템-알에이 주(류마티스 관절염), 오스카(OSCA, 골관절염 치료제, 구. 퓨어스템-오에이 키트 주)가 있습니다.
화장품 사업은 당사의 줄기세포 배양액을 기반으로 한 제품을 위주로 판매하고 있으며, 다양한 고객층의 욕구를 만족시키기 위하여 고가부터 중저가의 제품라인업을 형성하였으며, 고정비가 많이 들어가는 오프라인 유통망보다는 다양한 소비층을 만날 수 있는 온라인 유통망을 강화하고 있습니다.
신약 연구개발 사업은 엑소좀을 기반으로 한 치료제 개발을 중심으로 영위되고 있으며, 주요 파이프라인으로는 창상(화상)치료제, 폐렴치료제, 탈모치료제가 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|
| 줄기세포 사업부 | 2,368,540 | 4,385,793 |
| 화장품 사업부 | 1,203,924 | 3,273,998 |
| 바이오파마 사업부 (주1) | - | 86,033 |
| 신약 연구개발 사업부 (주2) | - | - |
| 합계 | 3,572,464 | 7,745,824 |
| (주1) | 전기 중 바이오파마 사업을 종료하였습니다. |
| (주2) | 당기 중 공동약정의 당사자들의 지분(2,001주, 13.09%)을 모두 취득하여 지배력을 획득함에 따라 공동기업에서 종속기업으로 재분류하였습니다. |
(2) 시장점유율 각 사업부문별 시장 점유율은 객관적인 자료를 확보가 어려움에 따라 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
상기 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당기 중 해당사항 없으며, 그 외 회사영업개황 및 전망은 상기 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
(5) 조직도
강스템바이오텍 조직도(2025.12.31).jpg 강스템바이오텍 조직도(2025.12.31)
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 16기 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 15기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 16 기 (당)기말 | 제 15 기 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 43,634,215,792 | 28,528,439,364 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 1,969,253,917 | 2,766,684,203 | ||
| 2. 단기금융상품 | 36,599,701,051 | 15,500,049,761 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 1,237,611,347 | 5,272,741,542 | ||
| 4. 당기법인세자산 | 86,109,480 | 188,795,200 | ||
| 5. 재고자산 | 814,511,443 | 858,298,912 | ||
| 6. 계약이행원가 | 1,092,814,768 | 1,853,184,108 | ||
| 7. 기타자산 | 1,834,213,786 | 2,088,685,638 | ||
| II. 비유동자산 | 37,859,101,201 | 27,457,674,670 | ||
| 1. 장기금융상품 | 126,500,000 | 100,000,000 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,020,690,486 | 2,932,656,126 | ||
| 3. 장기기타채권 | 113,797,800 | 217,996,184 | ||
| 4. 관계기업 및 공동기업 투자 | - | 2,574,302,465 | ||
| 5. 유형자산 | 16,132,391,201 | 17,413,091,310 | ||
| 6. 무형자산 | 9,211,622,665 | 975,712,144 | ||
| 7. 영업권 | 7,263,708,428 | - | ||
| 8. 사용권자산 | 1,729,604,096 | 1,886,085,168 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 1,260,786,525 | 1,357,831,273 | ||
| 자 산 총 계 | 81,493,316,993 | 55,986,114,034 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 8,304,643,674 | 7,732,495,470 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 1,065,885,602 | 1,987,274,140 | ||
| 2. 차입금 | 5,534,865,036 | 3,730,000,000 | ||
| 3. 리스부채 | 322,881,838 | 317,689,333 | ||
| 4. 계약부채 | 911,888,608 | 1,266,876,477 | ||
| 5. 충당부채 | - | 3,910 | ||
| 6. 기타부채 | 469,122,590 | 430,651,610 | ||
| II. 비유동부채 | 4,128,338,498 | 5,071,597,158 | ||
| 1. 차입금 | 2,200,000,000 | 2,980,000,000 | ||
| 2. 리스부채 | 1,342,201,676 | 1,428,288,522 | ||
| 3. 충당부채 | 35,250,811 | 30,595,327 | ||
| 4. 기타채무 | 550,886,011 | 632,713,309 | ||
| 부 채 총 계 | 12,432,982,172 | 12,804,092,628 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 68,645,131,905 | 43,182,021,406 | ||
| 1. 자본금 | 47,027,074,500 | 28,027,074,500 | ||
| 2. 주식발행초과금 | 191,690,530,628 | 174,869,357,949 | ||
| 3. 기타자본항목 | 7,295,644,179 | 7,171,627,869 | ||
| 4. 결손금 | (177,368,117,402) | (166,886,038,912) | ||
| II. 비지배지분 | 415,202,916 | - | ||
| 자 본 총 계 | 69,060,334,821 | 43,182,021,406 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 81,493,316,993 | 55,986,114,034 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 16 기 (당)기 | 제 15 기 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 3,572,463,936 | 7,745,823,635 |
| II. 매출원가 | 2,727,455,920 | 3,420,378,881 |
| III. 매출총이익 | 845,008,016 | 4,325,444,754 |
| IV. 판매비와관리비 | 18,513,133,130 | 19,167,792,932 |
| V. 영업손실 | (17,668,125,114) | (14,842,348,178) |
| VI. 기타손익 | 7,200,759,299 | 7,759,487,632 |
| 1. 금융수익 | 2,129,437,514 | 1,456,682,763 |
| 2. 금융비용 | 729,856,466 | 1,169,874,054 |
| 3. 기타수익 | 126,840,767 | 151,926,273 |
| 4. 기타비용 | 66,552,911 | 47,433,993 |
| 5. 관계기업투자손익 | 5,740,890,395 | 7,368,186,643 |
| VII. 법인세비용차감전순손익 | (10,467,365,815) | (7,082,860,546) |
| 1. 법인세비용 | - | - |
| VIII. 계속영업당기순손실 | (10,467,365,815) | (7,082,860,546) |
| IX. 중단영업당기순손실 | - | (907,103,025) |
| X. 당기순손익 | (10,467,365,815) | (7,989,963,571) |
| 지배기업의 소유주지분 | (10,482,078,490) | (7,669,438,262) |
| 계속영업당기순손실 | (10,482,078,490) | (7,082,860,546) |
| 중단영업당기순손실 | - | (586,577,716) |
| 비지배지분 | 14,712,675 | (320,525,309) |
| XI. 기타포괄손익 | - | 213,684,337 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 213,684,337 |
| XII. 당기총포괄손익 | (10,467,365,815) | (7,776,279,234) |
| 지배기업의 소유주지분 | (10,482,078,490) | (7,531,610,619) |
| 비지배지분 | 14,712,675 | (244,668,615) |
| XIII. 주당순손익 | ||
| 계속영업 | ||
| 기본주당손실 | (151) | (126) |
| 희석주당손실 | (151) | (126) |
| 중단영업 | ||
| 기본주당손실 | - | (10) |
| 희석주당손실 | - | (10) |
- 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 결손금 | 합 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024년 01월 01일 | 28,002,712,000 | 174,894,549,098 | 4,468,677,278 | (159,354,428,293) | 48,011,510,083 | (3,493,960,429) | 44,517,549,654 |
| 당기순손익 | - | - | - | (7,669,438,262) | (7,669,438,262) | (320,525,309) | (7,989,963,571) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 137,827,643 | 137,827,643 | 75,856,694 | 213,684,337 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 주식발행비용의 환급 | - | 98,980 | - | - | 98,980 | - | 98,980 |
| 전환우선주의 전환 | 24,362,500 | (25,290,129) | - | - | (927,629) | - | (927,629) |
| 상환전환우선주의 전환 | - | - | 2,702,950,591 | - | 2,702,950,591 | 1,487,632,599 | 4,190,583,190 |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | 2,250,996,445 | 2,250,996,445 |
| 2024년 12월 31일 | 28,027,074,500 | 174,869,357,949 | 7,171,627,869 | (166,886,038,912) | 43,182,021,406 | - | 43,182,021,406 |
| 2025년 01월 01일 | 28,027,074,500 | 174,869,357,949 | 7,171,627,869 | (166,886,038,912) | 43,182,021,406 | - | 43,182,021,406 |
| 당기순손익 | - | - | - | (10,482,078,490) | (10,482,078,490) | 14,712,675 | (10,467,365,815) |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 유상증자 | 19,000,000,000 | 16,821,172,679 | - | - | 35,821,172,679 | - | 35,821,172,679 |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | 124,016,310 | 124,016,310 | 400,490,241 | 524,506,551 | |
| 2025년 12월 31일 | 47,027,074,500 | 191,690,530,628 | 7,295,644,179 | (177,368,117,402) | 68,645,131,905 | 415,202,916 | 69,060,334,821 |
- 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 16 기 (당)기 | 제 15 기 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (11,675,962,559) | (18,987,194,115) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | (11,833,573,682) | (19,787,734,014) | ||
| 이자의 수취 | 551,161,721 | 1,216,836,596 | ||
| 이자의 지급 | (496,349,668) | (433,648,267) | ||
| 법인세 환급(납부) | 102,799,070 | 17,351,570 | ||
| 투자활동현금흐름 | (24,314,955,440) | 15,013,610,141 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (53,314,753,378) | (35,600,047,906) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 32,215,228,555 | 51,604,441,639 | ||
| 대여금의 증가 | (250,000,000) | (730,000,000) | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (1,300,011,664) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (660,835,494) | (593,450,364) | ||
| 유형자산의 처분 | 82,840,525 | 73,000,000 | ||
| 무형자산의 처분 | 1,636,364 | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 1,269,972,191 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (989,998,200) | ||
| 임차보증금의 증가 | (62,112,000) | (290,588,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 33,214,000 | 200,280,781 | ||
| 장기선급금의 증가 | (60,045,810) | - | ||
| 장기금융상품의 취득 | (1,000,000) | (100,000,000) | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 170,000,000 | ||
| 사업결합에 따른 순현금 유출 | (999,116,538) | - | ||
| 재무활동현금흐름 | 35,193,487,713 | 884,210,877 | ||
| 차입금의 증가 | (1,940,235) | 3,530,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (400,000,000) | (2,230,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 400,000 | - | ||
| 유상증자 | 35,821,172,679 | - | ||
| 주식발행비용의 환급 | - | 98,980 | ||
| 전환우선주의 전환 | - | (927,629) | ||
| 리스상환 | (176,144,731) | (414,960,474) | ||
| 비지배지분의 취득 | (50,000,000) | - | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | (797,430,286) | (3,089,373,097) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 2,766,684,203 | 5,855,668,775 | ||
| 외화표시현금성자산의 환율변동효과 | - | 388,525 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 1,969,253,917 | 2,766,684,203 |
[별도 재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 16기 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 15기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 강스템바이오텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 16 기 (당)기말 | 제 15 기 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 44,470,684,618 | 28,528,439,364 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 1,968,668,035 | 2,766,684,203 | ||
| 2. 단기금융상품 | 36,599,701,051 | 15,500,049,761 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 2,229,170,155 | 5,272,741,542 | ||
| 4. 당기법인세자산 | 85,981,560 | 188,795,200 | ||
| 5. 재고자산 | 814,511,443 | 858,298,912 | ||
| 6. 계약이행원가 | 1,092,814,768 | 1,853,184,108 | ||
| 7. 기타자산 | 1,679,837,606 | 2,088,685,638 | ||
| II. 비유동자산 | 26,087,237,709 | 28,723,633,436 | ||
| 1. 장기금융상품 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,919,224,456 | 4,198,614,892 | ||
| 3. 장기기타채권 | 113,958,000 | 217,996,184 | ||
| 4. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 50,000,000 | 2,574,302,465 | ||
| 5. 유형자산 | 16,101,339,230 | 17,413,091,310 | ||
| 6. 무형자산 | 819,303,629 | 975,712,144 | ||
| 7. 사용권자산 | 1,722,625,869 | 1,886,085,168 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 1,260,786,525 | 1,357,831,273 | ||
| 자 산 총 계 | 70,557,922,327 | 57,252,072,800 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 6,717,256,571 | 7,732,495,470 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 957,483,783 | 1,987,274,140 | ||
| 2. 차입금 | 4,110,000,000 | 3,730,000,000 | ||
| 3. 리스부채 | 319,297,180 | 317,689,333 | ||
| 4. 계약부채 | 911,888,608 | 1,266,876,477 | ||
| 5. 충당부채 | - | 3,910 | ||
| 6. 기타부채 | 418,587,000 | 430,651,610 | ||
| II. 비유동부채 | 4,140,637,176 | 5,071,597,158 | ||
| 1. 차입금 | 2,200,000,000 | 2,980,000,000 | ||
| 2. 리스부채 | 1,339,500,354 | 1,428,288,522 | ||
| 3. 충당부채 | 35,250,811 | 30,595,327 | ||
| 4. 기타채무 | 565,886,011 | 632,713,309 | ||
| 부 채 총 계 | 10,857,893,747 | 12,804,092,628 | ||
| 자 본 | ||||
| 1. 자본금 | 47,027,074,500 | 28,027,074,500 | ||
| 2. 주식발행초과금 | 191,690,530,628 | 174,869,357,949 | ||
| 3. 기타자본항목 | 5,717,318,933 | 5,717,318,933 | ||
| 4. 결손금 | (184,734,895,481) | (164,165,771,210) | ||
| 자 본 총 계 | 59,700,028,580 | 44,447,980,172 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 70,557,922,327 | 57,252,072,800 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 강스템바이오텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 16 기 (당)기 | 제 15 기 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 3,572,463,936 | 7,745,823,635 |
| II. 매출원가 | 2,727,455,920 | 3,420,378,881 |
| III. 매출총이익 | 845,008,016 | 4,325,444,754 |
| IV. 판매비와관리비 | 18,539,788,293 | 19,682,092,932 |
| V. 영업손실 | (17,694,780,277) | (15,356,648,178) |
| VI. 기타손익 | (2,874,343,994) | 6,594,030,323 |
| 1. 금융수익 | 793,868,789 | 3,198,776,232 |
| 2. 금융비용 | 1,067,379,674 | 1,169,874,054 |
| 3. 기타수익 | 37,631,776 | 6,565,282,273 |
| 4. 기타비용 | 2,638,464,885 | 2,000,154,128 |
| VII. 법인세비용차감전순손익 | (20,569,124,271) | (8,762,617,855) |
| 1. 법인세비용 | - | - |
| X. 당기순손실 | (20,569,124,271) | (8,762,617,855) |
| XI. 기타포괄손익 | - | - |
| XII. 당기총포괄손실 | (20,569,124,271) | (8,762,617,855) |
| XIII. 주당순손익 | - | |
| 기본 및 희석주당손실 | (296) | (156) |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 강스템바이오텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 결손금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 01일 | 28,002,712,000 | 174,894,549,098 | 5,717,318,933 | (155,403,153,355) | 53,211,426,676 |
| 당기순손익 | - | - | - | (8,762,617,855) | (8,762,617,855) |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 주식발행비용의 환급 | - | 98,980 | - | - | 98,980 |
| 전환우선주의 전환 | 24,362,500 | (25,290,129) | - | - | (927,629) |
| 2024년 12월 31일 | 28,027,074,500 | 174,869,357,949 | 5,717,318,933 | (164,165,771,210) | 44,447,980,172 |
| 2025년 01월 01일 | 28,027,074,500 | 174,869,357,949 | 5,717,318,933 | (164,165,771,210) | 44,447,980,172 |
| 당기순손익 | - | - | - | (20,569,124,271) | (20,569,124,271) |
| 소유주와의 거래 | - | ||||
| 유상증자 | 19,000,000,000 | 16,821,172,679 | - | - | 35,821,172,679 |
| 2025년 12월 31일 | 47,027,074,500 | 191,690,530,628 | 5,717,318,933 | (184,734,895,481) | 59,700,028,580 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 강스템바이오텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 16 기 (당)기 | 제 15 기 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (11,597,546,946) | (18,447,646,276) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | (11,779,706,073) | (19,332,716,545) | ||
| 이자의 수취 | 551,062,447 | 1,216,834,768 | ||
| 이자의 지급 | (471,716,960) | (348,852,799) | ||
| 법인세 환급(납부) | 102,813,640 | 17,088,300 | ||
| 투자활동현금흐름 | (24,447,729,427) | 14,984,485,025 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (53,314,753,378) | (35,600,047,906) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 32,215,228,555 | 51,604,441,639 | ||
| 대여금의 증가 | (250,000,000) | (730,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (660,835,494) | (582,950,364) | ||
| 유형자산의 처분 | - | 3,000,000 | ||
| 무형자산의 처분 | 1,636,364 | - | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (2,300,061,664) | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (50,000,000) | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 1,438,165,856 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (989,998,200) | ||
| 임차보증금의 증가 | (62,112,000) | (290,558,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 33,214,000 | 62,432,000 | ||
| 장기선급금의 증가 | (60,045,810) | - | ||
| 장기금융상품의 취득 | - | (100,000,000) | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 170,000,000 | ||
| 재무활동현금흐름 | 35,247,260,205 | 759,670,071 | ||
| 차입금의 증가 | - | 1,500,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (400,000,000) | (400,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 400,000 | - | ||
| 유상증자 | 35,821,172,679 | - | ||
| 주식발행비용의 환급 | - | 98,980 | ||
| 전환우선주의 전환 | - | (927,629) | ||
| 리스상환 | (174,312,474) | (339,501,280) | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | (798,016,168) | (2,703,491,180) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 2,766,684,203 | 5,469,786,858 | ||
| 외화표시현금성자산의 환율변동효과 | - | 388,525 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 1,968,668,035 | 2,766,684,203 |
- 결손금처리계산서(안)
결손금 처리계산서(안)
| 제 16 기 당기 | 2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지 | 제 15 기 당기 | 2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지 |
| 처리예정일 | 2026년 03월 30일 | 처리확정일 | 2025년 03월 26일 |
(단위: 천원)
| 과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (184,734,895) | (164,165,771) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (164,165,771) | (155,403,153) | ||
| 2. 당기순손실 | (20,569,124) | (8,762,618) | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (184,734,895) | (164,165,771) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. |
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주 로 한다. |
발행예정주식총수확대 |
| 제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
상법 개정 반영 조항 정비 |
| 제39조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제 397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니한다. |
제39조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니한다. |
상법 개정 반영 조항 정비 |
| (신설) | 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) 제39조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
상법 개정 반영 조항 정비 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형진 | 1958.10.10 | 사내이사 | - | 최대주주의 대표이사 | 이사회 |
| 박태현 | 1957.09.18 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김형진 | 세종텔레콤(주) 대표이사(주)세종 대표이사 | 2015년~현재2007년~현재1999년~2007년1999년~1999년 | (주)세종 대표이사세종텔레콤(주) 대표이사세종캐피탈 대표이사세종증권 대표이사 | - |
| 박태현 | 이화여자대학교특임교수 | 2023년~현재2022년~2025년2013년~2016년1997년~2023년1990년1981년 | 이화여자대학교 특임교수한국과학기술한림원 부원장차세대융합기술연구원장서울대학교 화학생물공학부 교수Purdue University 공학박사서울대학교 공학사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김형진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박태현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
후보자는 생명공학 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정이 회사의 이익에 부합하도록 객관적이고 독립적인 조언을 제공할 계획이며, 사외이사로서의 책임과 역할을 충실히 수행하여 기업가치 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여하고자 함.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 : 김형진> - 추천인 : 이사회
후보자는 주요 기업의 CEO를 거친 전문 경영인으로서, 폭넓은 고도의 식견과 노하우를 바탕으로 회사 경영에 대한 적절한 조언 및 자문을 제공할 수 있을 것으로 기대되므로 사내이사로 추천합니다.
<후보자 : 박태현> - 추천인 : 이사회
후보자는 생명공학에 대한 전문지식과 R&D 관련 전문성을 보유한 전문가로, 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 전반에 적절한 조언을 제공할 것으로 기대되며 사외이사로서의 기능을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.
확인서 확인서_김형진(260312).jpg 확인서_김형진(260312) 확인서_박태현(260312).jpg 확인서_박태현(260312)
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 732백만원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
*주) 상기 지급된 보수총액은 임기가 만료된 이사를 포함하여 작성하였습니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사의 경영에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 회사의 경영 목표 달성 및 동기 부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 나종천 | 사장 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 186,000 |
| 배요한 | 전무 | 임상개발본부장 | 기명식 보통주 | 149,000 |
| 김원균 | 전무 | GMP센터장 | 기명식 보통주 | 158,000 |
| 이계종 | 전무 | 경영지원실장 | 기명식 보통주 | 146,000 |
| 어해관 | 상무 | 사업개발본부장 | 기명식 보통주 | 120,000 |
| 이승희 | 상무 | 연구소장 | 기명식 보통주 | 603,000 |
| 유연실 | 상무 | 임상개발부본부장 | 기명식 보통주 | 137,000 |
| OOO외 72명 | 직원 | 직원 | 기명식 보통주 | 1,645,000 |
| 총 ( 80 )명 | - | - | 기명식 보통주 | 총 (3,144,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 3,144,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 실질가액(자본시장법시행령 제176조의7제3항을 준용하여 평가한 가액)과 권면액 중 높은 금액※ 행사가격은 부여일(주주총회 결의일) 전일에 확정됨- 행사기간 : 부여일로부터 3년 이후 5년 이내 (2029.03.30 ~ 2034.03.29) | - |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여가 승인되는 주주총회일 직전일 기준으로 그 부여대상, 부여주식수가 확정되어 상기 부여받을 인원 대상과 부여주식수가 소폭 변동될 수 있음- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 94,054,149 | 발행주식총수의 15% 이내 | 기명식 보통주 | 14,108,122 | 634,000 |
주) 상기 주식수는 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성하였으며, 잔여주식수는 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 아직 행사되지 아니한 주식의 총수입니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2026년 3월 20까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kangstem.com/, 투자정보→공지사항)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최를 위한 주요 일정들(별도 및 연결재무제표에 대하여 외부감사인으로부터 감사보고 서를 수령하는 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. ▶ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 18일 오전 9시 ～ 2026년 3월 29일 오후 17시
(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리