KANGSTEM BIOTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

강스템바이오텍/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호 의안: 제10기 재무제표(연결포함) 승인의 건      제2호 의안: 이사 선임의 건   (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)      제2-1호. 사내이사 강경선      제2-2호. 사내이사 이태화      제2-3호. 기타비상무이사 최정호   제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경선	1963-01	3년	재선임	(주)강스템바이오텍 의장 (주)강스템바이오텍 대표이사 서울대 수의과대학 교수
이태화	1961-11	3년	재선임	(주)강스템바이오텍 대표이사 (주)강스템바이오텍 수석부사장
최정호	1961-06	3년	재선임	로젠(주) 대표이사 유진그룹 기초소재 대표이사