KANGSTEM BIOTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

강스템바이오텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호 의안: 제9기 재무제표(연결포함) 승인의 건   제2호 의안: 정관 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건   (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)      제3-1호. 사외이사 권영근      제3-2호. 사외이사 박용호      제3-3호. 기타비상무이사 이상균   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건   제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상균	1953-06	3년	재선임	현) 로젠(주) 상임고문 유진기업(주) 감사 국군체육부대 부대장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권영근	1964-04	3년	재선임	현) 연세대 생명시스템대학 교수 생체시스템기능사업단 단장 혈관학회 학장	(주)큐라클 이사
박용호	1955-11	3년	재선임	현) 서울대 수의과대학 교수 농림축산검역본부 본부장 대한수의학회 이사장	롯데제과(주) 사외이사