KANGSTEM BIOTECH CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

강스템바이오텍/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)       제2-1호 : 기타비상무이사 이상균                선임의 건 (재선임)       제2-2호 : 기타비상무이사 박용호                선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상균	1953-06	3	재선임	현) (주) 강스템바이오텍 이사 로젠(주) 상임고문 유진기업(주) 감사 고려대 경영대학원
박용호	1955-11	3	재선임	현) (주)노아바이오텍 대표이사 현) 서울대 수의과대학 명예교수 서울대 수의과대학 교수 대한수의학회 이사장 농림축산검역본부 본부장 워싱턴주립대대학원