KANGSTEM BIOTECH CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

강스템바이오텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제11기(2020.01.01.~2020.12.31.)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업 목적 추가 및                관계 법령 개정 반영)             제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명)     3-1호 사내이사 나종천 선임의 건 (신규선임)     3-2호 사내이사 배요한 선임의 건 (신규선임)   제4호 의안 : 감사 임승원 선임의 건 (재선임)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나종천	1963-09	3	신규선임	(주)강스템바이오텍 사장 한국쿄와기린(주) 대표이사/사장
배요한	1968-12	3	신규선임	한국알콘제약 APAC RA Regional RA Director BMS제약 APAC RA Associate Director

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임승원	1960-06	3	재선임	상근	(주)휴비스트제약 부회장 (주)옐로모바일 부사장 한국IR협의회 상근부회장 한국거래소 코스닥시장본부 상무 한국거래소 시장감시본부 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입엄 17. 일반 제품 및 상품 유통업		사업다각화를 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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