JSL — AGM Information 2025

Oct 1, 2025

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 愛山林建設開發股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：https://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2540

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----- Start of picture text ----- 股 務 代 理 部 地 圖光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路南 京 東 路 五 段八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站北 東寧路 土地銀行 興 隆市 民 大 道 國 內路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 郵資已付您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、南京幹線、紅25 台北郵局許可證八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、46、612、內科通勤專車19、藍10、藍26 台北字第 928 號捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)國內郵簡開會通知請即拆閱麥帥公路----- End of picture text -----

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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----- Start of picture text ----- 編號： 編號： 核對： 114 證券代號：2540第一 114 愛山林建設開發股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 78 愛山林 第二聯 114年第一次股東臨時會 禁 發 實 聯----- End of picture text -----

第一聯	114114年第一次股東臨時會愛山林建設開發股份有限公司		委 託 書	一、禁	二、發	實		委託人（股東）	第二聯愛山林編號78
：出席簽到卡	持有股數：股東戶號：股東或代：理人姓名親自出席簽名或蓋章處※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。出席簽到卡時間：114年3月31日(星期一)下午一時三十分地點：台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)		一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年3月31日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.增補選一席獨立董事案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致愛山林建設開發股份有限公司授權日期 年 月 日	止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬	者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(○二)二五四七三七三三。	股東戶號戶號持有股數姓名或名稱姓名或名稱姓名或名稱戶號住址身分證字號或統一編號	徵求人受託代理人	貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回簽名或蓋章簽名或蓋章簽名或蓋章
			徵求場所及人員簽章處：						114年78愛山林

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於114年3月31日(星期一)下午一時三十分(受理股東開始報到時間：下午一時整；報到處地點同開會地點)，假台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)， 召開114年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)選舉事項：增補選一席獨立董事案。(二)臨時動議。

• 二、本次選任董事1席(含獨立董事1席)，採候選人提名制，獨立董事郭育甫；投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：2540」、「時間種類：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監 事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。

• 三、茲依公司法第一六五條規定，自114年3月2日起至114年3月31日止停止股票過戶。

• 第 三、茲依公司法第一六五條規定，自114年3月2日起至114年3月31日止停止股票過戶。 三 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議 聯 當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出 席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

  • 五、如有股東徵求委託書，本公司於114年3月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直 接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。

  • 六、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年3月15日至114年3月28日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依 相關說明進行投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

  • 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

  • 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5) 路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2540」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及 會議補充資料」查詢。

  • 九、如本通知書第一聯及第二聯所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券 相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

  • 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

愛山林建設開發股份有限公司董事會 敬啟

貴股東

第 四 聯

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委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 第 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 五 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 聯

  • 4.其他議案事項性質依本規定列示。

  • 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

  • 6.委託書格式如第二聯。

法人指派書

第 六 聯

茲指派 代表本公司出席愛山林建設開發 股份有限公司114年舉行之第一次股東臨時會，代理本股 東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權 處理之。

股東戶號： 股東戶名： (蓋章處)

※本次股東臨時會 恕不發放紀念品

中華民國 114 年 月 日