JSL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
愛山林建設開發股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2540

台北邮局許可證
台北字第928號

國內邮簡
開會通知請即祈開

（本書寫正楷郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵箱內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼頒字第0001號
經業公司 簽印 電話：（02）2501-6668

股東 合啓

本股務代理部所董業之個人資料，請勞去辦理股務業務之原則嚴謹內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存。勞股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(16)證券代號：2540

股東

股東

合

115

2019年6月30日（星期二）上午九時整

核酸：台北市中山區龍江路128號2樓（含混廠）

股東

戶號：

股東

或代：

理人

核呈

油有

錄號：

如股東、股東人、保証代理人及股權法之代表人出席

股東會時，請攜帶附有股份之身分證明文件之本

以還利息，注入執法代表人出席者，并請報表加蓋

注入公司簽之執法書。

非出席當時不含委託書兩者

仍發布或蓄意者經為委託出席。但委託書由股東公司

代理法人或保証代理人者

視為委託出席。

股份出席簽名或蓄意處

116

股東

股東

股

合

115

2019年6月30日（星期二）

核酸：台北市中山區龍江路128號2樓（含混廠）

股東

戶號：

股東

或代：

理人

核呈

油有

錄號：

如股東、股東人、保証代理人及股權法之代表人出席

股東會時，請攜帶附有股份之身分證明文件之本

以還利息，注入執法代表人出席者，并請報表加蓋

注入公司簽之執法書。

非出席當時不含委託書兩者

仍發布或蓄意者經為委託出席。但委託書由股東公司

代理法人或保証代理人者

視為委託出席。

股份出席簽名或蓄意處

116

股東

合

115

2019年6月30日（星期二）

核酸：台北市中山區龍江路128號2樓（含混廠）

股東

戶號：

股東

或代：

理人

核呈

合

115

2019年6月30日（星期二）

核酸：台北市中山區龍江路128號2樓（含混廠）

股東

戶號：

股東

或代：

理人

核呈

合

115

2019年6月30日（星期二）

核酸

台北

戶號：

股東

合

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2019年6月30日

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鋼解除量事競業禁止限制之內容

修理人 機械	修理人姓名	兼任公司名稱之職務
量事	桃園實業(竣)公司 代表人：桃文宇	山林園開發(竣)公司·量事長 高層實業(竣)公司·量事長 桃園實業(竣)公司·量事長 達林開發(竣)公司·量事長 環宇上城投資(竣)公司·量事 甲山林房屋仲介(制)公司·量事 幹宇建設(竣)公司·量事 宏林開發事業(竣)公司·量事 富比徐建設(竣)公司·量事 凱裕衛旅(竣)公司·量事 大雲開發(竣)公司·量事 甲山林廣告(竣)公司·監察人
量事	桃園實業(竣)公司 代表人：李高梅	燈效數據科技(竣)公司·量事長 市燈效數據科技(竣)公司·執行長 燈香科技(竣)公司·CPD3研發中心 負責人 衛保網通(竣)公司·研發副總 致仲科技(竣)公司·研發經理 聯勤射擊技障系統·軟體系統工程師 TSL15智慧人漫產業現場會·副理事長 WS1 WALL 4F（國際健康建築）·聯照 GRESE 4F（國際EDC建築）·聯照 SGS 14064/14067 主導意證員（國際規定師/規盤員）·聯照 T155 智慧塔建築專業人員（委理智 獎建築/修建築）·聯照
量事	甲山林廣告有限公司 代表人：姚焕	甲山林廣告有限公司·量事長 甲山林建設(竣)公司·量事長 桂馬廣告(竣)公司·量事長 環控室內裝潢有限公司·量事長 山林國際實業(竣)公司·量事長 宏林開發事業(竣)公司·量事長 望林國際開發股份有限公司量事長 望山林建設(竣)公司·量事長
		保障建設(竣)公司·量事長 市境建設開發(竣)公司·量事 山林園開發(竣)公司·監察人 藏富實業(竣)公司·監察人 甲山林房屋仲介(竣)公司·監察人 高層實業(竣)公司·監察人 林建設(竣)公司·監察人
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量事	仰山林廣告有限公司 代表人：姚焕	雲山林國際開發(竣)公司·量事長 本雲廣告有限公司·量事長 甲山林房屋仲介(竣)公司·量事長 甲山林國際(竣)公司·量事長 仰山林廣告有限公司·量事長 桂易實業(竣)公司·量事長 信藝投資(竣)公司·量事長 宏大桃建設(竣)公司·量事長 藏富實業(竣)公司·量事長 市境建設開發(竣)公司·量事長 雲山林建設(竣)公司·量事 環宇上城投資(竣)公司·量事 桃立方國際開發(竣)公司·量事 甲山林廣告(竣)公司·量事 桂馬廣告(竣)公司·量事 凱裕酒店(竣)公司·量事 品洲衛星電機(竣)公司·量事 鴻福興業業(竣)公司·量事 泰德國際開發(竣)公司·量事 桃園實業(竣)公司·監察人 桃裕開發(竣)公司·監察人 山林國際實業(竣)公司·監察人 達林開發(竣)公司·監察人 興宇開發(竣)公司·監察人 桂大國際(竣)公司·監察人
國立量事	胡柏麒	捷邦國際科技(竣)公司·量事長 第一代成控股(開發)(竣)公司·量事長 美廣林株(竣)公司·量事長 林桃資產管理(竣)公司·量事長 怡勃國際(竣)公司·量事長 正能量智能(竣)公司·量事長 正能量優動股份有限公司·量事長
		福瑞多運動團隊(竣)公司·量事長 新明代電視(竣)公司·量事長 愛能視(竣)公司·量事長 固定企業(竣)公司·量事長 觀金融資(竣)公司·量事長 能遠國際(竣)公司·量事長 能非網通(竣)公司·量事長 精能光學(竣)公司·量事長 新能管理聯網(竣)公司·量事長 新政基學術研所(竣)公司·量事長 能非管理聯網(竣)公司·量事長 抵境運動科技(竣)公司·量事長 抵境運動科技(竣)公司·量事長 捷佩科技股份有限公司·量事長 能非創新(竣)公司·量事/總經理 能非會創業投資(竣)公司·量事/總經理 能非亞洲資本(竣)公司·量事 信能企業(竣)公司·量事 扶行科技(竣)公司·量事 能非影業(竣)公司·量事 卓越資本管理聯網(竣)公司·量事 巧克科技新媒體(竣)公司·量事 亞方電機(竣)公司·國立量事 直傳國際多媒體科技(竣)公司·國立量事 人杰老四川養軟管理聯網(竣)公司·國立量事 能非亞洲管理聯網(竣)公司·監察人 活林數位科技(竣)公司·監察人
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國立量事	施澄美	天游寶能(竣)公司·量事長 孙兵衛理女子高端中學·校園
國立量事	趙士倢	瑞超廣告事業(竣)公司·量事長 幼雲投資股份有限公司·量事長 航天及投資股份有限公司·量事長 消防投資股份有限公司·量事長 信雲投資股份有限公司·量事長 超容數位科技股份有限公司·量事

法人指派書

茲指派

代表本公司出席愛山林建設開發股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國115年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議彙事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

一、茲訂於115年6月30日（星期二）上午九時登（受理股東開始報到時間：上午八時三十分：報到處地點同開會地點），但台北市中山區龍江路128號2樓（會議館），目前115年股東常會，會議主委內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告，2. 駿討委員會審核114年度決算表壽報告，3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，4. 本公司114年粉行董事酬金報告，5. 營業保證情形報告，6. 傳內有(無)證保普通公司債發行情形報告，7. 股稅暨資本公積配證現金報告案，8. 其他報告事項，(二)承託事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案，2. 民國114年度盈餘分配案，(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分修文案，2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案，3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案，(四)還務事項：本公司全面改進董事(含國立董事)案，(五)其他議案：解除本公司新任董事(含國立董事)及其代表人競業禁止之限制案，(六)臨時動議。
二、本公司114年度盈餘暨資本公積配證現金案試明如下：
1. 配合本公司之須利政策，擬以盈餘提撥股東如何新台幣(下列)585,821,858元，配發現金須利，每股配發現金0.02元
2. 本公司撥偿公司法第二有四十一條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積5,083,421,932元配發現金須利，每股配發現金5.38元。
3. 以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發佈現金，現金須利配發至元為止(元以下抄去)，配發不足一元之時容款，轉入本公司職工福利委員會。
4. 本現金分配案解後如因本公司冒回股份，或因本公司將庫藏股轉讓或註銷或現金增資發行新股等因素，影響本公司可參與分配現金之股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，無疑該董事會授權董事長全權處理並調整之。
5. 本案經董事會通過後，提報115年股東常會報告，另提請董事會授權董事長另訂除息基準日，如有相關表盡事宜，並授權董事長全權處理。
三、本次股東會選任九席董事（包含四席國立董事），採經選人提名制，董事經選人名單為：桃園實業股份有限公司代表人：桃文宇、桃園實業股份有限公司代表人：李高梅、仰山林廣告有限公司代表人：姚焕、甲山林廣告股份有限公司代表人：張誠琪及本雲廣告有限公司代表人：陳美盈、國立董事經選人名單為：胡柏麒、劉育甫、施澄美及趙士倢；意頒其學校懸等相關資料，請至公開資訊觀網站公告意頒（網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t148eb18），「公告種類」請點選「採經選人提名制選任董監事相關公告（上市號及將體公司）。
四、公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。解除新任董事及其代表人之競業禁止限制內容，請參閱第四聯。
五、茲依公司法第一六五條規定，自115年5月2日起至115年6月30日止停止股票過戶。
六、除公告外，除函本達、至隨函相上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，光彝、意照撥冗出席。當股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日遇往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書提第一聯出席簽到卡全額撥過席時，並請於開會五日前送達本公司股務代理人統一包含請各股份有限公司股務代理部、股經抽到資料無採後，填緊出席簽到卡肯定。當股東代理人抵執、以還出席股東會、股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；注人指派代表人出席者，另需檢具加蓋注人公司章之指派書。
七、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於隱蓋會網址(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月30日至115年6月27日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址:https://stockservices.tdoc.com.tw）
九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
十、若有公司法第172條規定應在日集事由中列舉並說明其主委內容之事項，請至公開資訊觀網站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/8/web/t57ub01_d5)路款；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2540」及年度「115」再選取「股東會各項議彙參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」意頒。
十一、繳請、意照辦理為因。

此紙

當股東

愛山林建設開發股份有限公司董事會

敬啓