JSL — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/16	發言時間	13:46:26
發言人	張境在	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台北市中山區興安街60號B2 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審核111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。 (7)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分配案。(另於股東會前40天召開董事會決議之) 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事（含獨立董事）案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期 間向本公司提出112年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一 項或300字者，均不列入議案。本公司將自112年04月22日起至112年05月03日止 受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部 (地址：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)，電話：(02)8773-6688。

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