JSL — AGM Information 2022

Mar 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/18	發言時間	17:26:58
發言人	張境在	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/18
說明	1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:台北市中山區興安街60號B2 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審核110年度決算表冊報告。 (3)盈餘暨資本公積配發現金報告案。 (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)背書保證情形報告。 (6)國內有擔保普通公司債發行情形報告。 (7)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案報告。 (8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並修改名稱為 「永續發展實務守則」報告。 (9)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」」部分條文案。 (4)討論修訂本公司「股東會議事規則」」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無。 (1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期 間向本公司提出111年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一 項或300字者，均不列入議案。本公司將自111年04月22日起至111年05月04日止 受理股東之提案，受理提案地點：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2。

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