JSL — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	8	發言日期	110/03/26	發言時間	16:57:00
發言人	張境在	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:台北市興安街60號B2 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)資本公積配發現金報告。 (5)背書保證情形報告。 (6)國內有擔保普通公司債發行情形報告。 (7)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論資本公積轉增資發行新股案。 (2)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 (3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期 間向本公司提出110年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過 一項或300字者，均不列入議案。本公司將自110年04月23日起至110年05月04 日止受理股東之提案，受提案地點：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.