JSL — AGM Information 2020

Jul 3, 2020

台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 愛山林建設開發股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2540

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東 e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場， 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5 度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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編號： 編號： 核對： 109 證券代號：2540
第一 109 愛山林建設開發股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 78 愛山林 第二
聯 109年股東常會 禁 發 實 聯
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			證券代號：2540 編號： 核對： 109
	109 109年股東常會 愛山林建設開發股份有限公司		委 託 書	實 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）		編 號	愛山林 78
： 出 席 簽 到 卡	出席簽到卡 時間：109年6月24日(星期三)上午九時整 地點：台北市市民大道一段209號12樓(會議廳)		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月24日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度盈餘分配案。 3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 4.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 5.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 6.討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。 7.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 8.選舉第十四屆董事。 9.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 愛山林建設開發股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 授權日期 年 月 日	者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	股東戶號		簽名或蓋章		貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人姓名： 親自出席簽章處				持有股數
					徵 求 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					受託代理人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於109年6月24日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市市民大道一段209號12樓(會議廳)，召開109年股 東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.國內有擔保 普通公司債發行情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度盈餘分配 案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 。4.討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(四)選舉事項：選舉第十四屆董事。(五)其他議案：解除 新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。 第

二、選舉案說明：本次選任董事7人(含獨立董事3人)，其中獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單為：胡湘麒、張志弘及蔡如君，投資人如欲查詢其學經歷等相關資 三 料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：2540」及「公告種類： 採候選人提名制選任董監事相關公 聯 告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。

三、解除本公司新任董事競業禁止之限制。改選後當選董事擬依公司法第209條提請股東常會同意解除競業禁止之限制；解除限制之董事及競業範圍，將依改選結果於會場補 充說明。

四、茲依公司法第一六五條規定，自109年4月26日起至109年6月24日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場

報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 六、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至 『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月23日至109年06月21日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料，輸入本公司代號「2540」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。

十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

愛山林建設開發股份有限公司董事會 敬啟

第 四 聯

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

第 ※本次股東常會 五 聯 恕不發放紀念品

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第二聯。