JSL — AGM Information 2020

Mar 31, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/31	發言時間	16:17:37
發言人	張境在	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 (更正停止過戶截止日期)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/30
說明	1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)國內有擔保普通公司債發行情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 (3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (4)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。 (5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自109年04月26日起至109年06月24日 止股票停止過戶。因最後過戶日109年04月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前 至109年04月24日星期五下午5時前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份 有限公司」(地址：台北市松山區東興街8號B1樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以 109年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。依公司法第172條之1及192條之1規定， 109年4月17日起至109年4月28日受理持有本公司已發行股份總數百分之一股東 提案及董事候選人提名；受理處所為愛山林建設開發股份有限公司財務部 (台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)。本公司股東得以電子方式行使表 決權，行使期間為109年5月23日起至109年6月21日止，請股東逕行登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東會e票通」網址：https://www.stockvote.com.tw】 依相關說明進行。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.