JSL — AGM Information 2020

Jun 2, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/02	發言時間	17:37:52
發言人	張境在	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	變更本公司109年股東常會開會地點(其餘不變)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/06/02
說明	1.董事會決議日期:109/06/02 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市中山區興安街60號B2。 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)國內有擔保普通公司債發行情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 (3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (4)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。 (5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項:本公司因應主管機關訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」， 尋找更適合的場地，因而變更本公司民國109年股東常會開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.