JSL — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/28	發言時間	17:02:32
發言人	張境在	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)國內有擔保普通公司債發行情形報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 受理期間:108年4月22日起至108年5月2日止，下午五時前送達。 受理地點:本公司財會部(地址:台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月29日至 108年6月25日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.