JSL — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

愛山林建設開發股份有限公司  上市代號2540
        一○七年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案                                 董事會提

案 由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認

說 明：一、本公司 106 年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事 會決議通過並經安侯建業聯合會計師事務所池世欽、簡 蒂暖會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告 書，連同營業報告書經監察人審查認為尚無不符。

二、本公司 106 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務 報表、監察人審查報告書，請參閱本議事手冊第9 頁~第 26 頁(附件四~附件五)。 三、敬請 承認。

決 議：

第二案                                 董事會提

案 由：本公司 106 年度盈餘分配案，提請承認。

期初未分配盈餘448,167,643 元，依法提列10%法 定盈餘公積1 ,817,030 元後，可供分配盈餘金額為 464,520,913 元。

• 二、為支應未來建案及代銷業務支出等之資金需求，擬 將本期可供分配盈餘全數保留，不予分配。

• 三、盈餘分配表請參閱下表。

愛山林建設開發股份有限公司

盈餘分配表

民國 106 年度

    單位：新台幣元

項目	金額	金額
	小計	合計
期初未分配盈餘		448,167,643
加：本期稅後淨利	18,170,300
減：提列法定盈餘公	(1,817,030)

	積
	可供分配盈餘		464,520,913
	期末未分配盈餘		464,520,913

董事長：             經理人：        會計主管：

    決 議：

討論事項

一
第案                                  董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論。

• 說 明：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照

• 表，請參閱本議事手冊第27 頁(附件六)。 決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文， 提請討論。

• 說 明：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正條 文對照表，請參閱本議事手冊第29 頁(附件七)。 決 議：

• 第三案 董事會提 案 由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提 請討論。

• 說 明：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文對

• 照表，請參閱本議事手冊第31 頁(附件八)。 決 議：

第四案                                   董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，提請討

• 論。

• 說 明：擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修正條文對照表，

• 請參閱本議事手冊第34 頁(附件九)。 決 議：

• 第五案 董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請討 論。

• 說 明：擬修訂本公司「股東會議事規則」，修正條文對照表， 請參閱本議事手冊第38 頁(附件十)。

• 決 議：

• 第六案 董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文， 提請討論。

• 說 明：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修正條文 對照表，請參閱本議事手冊第51 頁(附件十一)。 決 議：

臨時動議

散    會