JSL — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/22	發言時間	10:05:50
發言人	張境在	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	更正董事會決議召開107年股東常會(新增報告案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/22
說明	1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(新增) (4)國內有擔保普通公司債發行情形報告。(新增) (5)其他報告事項。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認106年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)討論修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。 (6)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1及192-1規定，本公司自107年4月8日起 至107年4月18日17點止，受理持股百分之一以上股東提案，受理處所為本 公司(地址：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.