JSL — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

上市代號2540

愛山林建設開發股份有限公司

一○六年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案                                 董事會提

• 案 由：本公司105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明：一、本公司105 年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議 通過並經安侯建業聯合會計師事務所池世欽、簡蒂暖會計師查 核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經 監察人審查認為尚無不符。

  • 二、本公司105 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表、 監察人審查報告書，請參閱本議事手冊第6 頁~第26 頁(附件 一~附件四)。

  • 三、敬請 承認。

• 決 議：

第二案                                 董事會提

• 案 由：本公司105 年度盈餘分配案，提請承認。

• 說 明：一、本公司105 年度稅後淨利為新台幣260,463,105 元，期

• 初未分配盈餘213,750,849 元，依法提列10%法定盈餘 公積26,046,311 元後，可供分配盈餘金額448,167,643 元。

• 二、為支應未來建案及代銷業務支出等之資金需求，擬將本

• 期可供分配盈餘全數保留，不予分配。

• 三、盈餘分配表請參閱本議事手冊第27 頁(附件五)。

愛山林建設開發股份有限公司 附件五

盈餘分配表 民國105 年度

     單位：新台幣元

	盈餘分配表 民國105 年度 單位：新台幣元	盈餘分配表 民國105 年度 單位：新台幣元
項目	金額
	小計	合計
期初未分配盈餘		213,750,849
加：本期稅後淨利	260,463,105
減：提列法定盈餘公積	(26,046,311)
可供分配盈餘		448,167,643
期末未分配盈餘		448,167,643

            董事長：                經理人：            會計主管：

 決  議：

肆、討論事項(一)

• 一

• 第 案 董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論。 說 明：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表，請 參閱本議事手冊第28 頁(附件六)。

決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。

• 說 明：一、依主管機關規定辦理修訂。

• 二、本公司「取得或處分資產處理程序」對照表，請 參閱

• 本議事手冊第29 頁(附件七)。

• 決 議：

• 第三案 董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論。 說 明：一、因應本公司實際作業需求修訂。

• 二、本公司「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，參 閱本議事手冊第35 頁(附件八)。

• 決 議：

伍、選舉事項

• 案 由：本公司董監事任期屆滿改選案，提請 選舉。

• 說 明：一、本公司董事及監察人任期至106 年6 月17 日屆滿，配 合本次股東常會提前全面改選。

• 二、本次選任董事七席(包含獨立董事二席)及監察人二

• 席，任期自106 年6 月15 日起至109 年6 月14 日止， 任期三年，連選得連任。

• 三、二席獨立董事，採候選人提名制，候選人名單及學經

• 歷如下：

姓名 學歷 經歷 現職 持有股數

蔡如君	輔仁大學畢 業	建高開發(股) 公司美國區董 事	建高開發(股) 公司美國區董 事	0
張志弘	賓州印地安 那大學企管 碩士	1.大眾電信獨 立監察人 2.民視民間全 民電視公司董 事	翊峰科技股份 有限公司董事 長	0

   四、敬請選舉。

選舉結果

陸、討論事項(二)

• 第一案 董事會

• 案 由：解除本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論 。

• 說 明：一、依公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公

• 司營業範圍內之行為時，應對股東會說明其行為之重要 內容並取得許可。

• 二、為配合業務需要且在無損及公司利益之前提下，爰依公

• 司法第209 條規定，提請股東常會同意解除全體董事競 業禁止之限制。

• 決 議：

柒、臨時動議

捌、散    會