JSL — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 愛山林建設開發股份有限公司 ����� 統一綜合證券股份有限公司 ����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2540

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
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路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、棕9、紅25 台北郵局許可證
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五
、669 台北字第 928 號
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 國內郵簡 請
沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先
股東 台啟 折再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第一 106 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 愛山林建設開發股份有限公司106年股東常會 第二
���
聯 本股東決定親自出席106年6月15日舉行 106 出席簽到卡 聯
： 之106年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國106年6月15日(星期四)上午九時整 出
自 此 致 地點：台北市市民大道一段209號12樓(會議廳) 席
出 愛山林建設開發股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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開 會 通 知 書

• 一、茲訂於106年6月15日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市市民大道一段209號12樓 (會議廳)，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工酬勞及 董監酬勞分配情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈餘分配表。(三)討論事項一 ：1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四) 選舉事項：本公司董監事任期屆滿改選案。(五)討論事項二：解除本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、本次選任董事7人(含獨立董事2人)及監察人2人，其中獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單為蔡如君及張志弘，投資人如欲查詢其學經

• 第 歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：2540」及「公告種類： 採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。

• 三 三、解除本公司新任董事競業禁止之限制。改選後當選董事擬依公司法第209條提請股東常會同意解除競業禁止之限制；解除限制之董事及競業範圍，

• 聯 將依改選結果於會場補充說明。

• 四、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月17日起至106年6月15日止停止股票過戶。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通 知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會 ５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股 東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

愛山林建設開發股份有限公司董事會 敬啟

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106

			106	106	106	106	106	106	106
第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：		證券代號：2540
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	愛山林 78
	授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人， 出席本公司106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告書及財務報表案。 2.承認105年度盈餘分配表。 3.討論修訂本公司「公司章程」案。 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.本公司董監事任期屆滿改選案。 7.解除本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 愛山林建設開發股份有限公司		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙使用須知

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1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之
書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 ※
資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 恕
本
人對股東會各項議案之意見。
2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 不 次
統一編號。 發
3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 股
放
寫統一編號。
東
4.其他議案事項性質依本規定列示。 紀
5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會 常
念
開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者
，以委託代理人出席行使之表決權為準。 品 會
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• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或

• 第 六 統一編號。

• 聯 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 6.委託書格式如第五聯。

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