JSL — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/27	發言時間	17:23:21
發言人	張境在	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董監事任期屆滿改選案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項(二)：解除本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1及192-1規定，本公司自106年4月7日起 至106年4月17日17點止，受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事2席， 受理處所為本公司(地址：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.