JSL — AGM Information 2015

Jul 3, 2015

上市代號2540

愛山林建設開發股份有限公司

(原金尚昌開發股份有限公司)

一○四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案董事會提
案 由：民國103年度營業報告及財務報表，提請承認。
說 明：本公司民國103年度財務報表暨合併財務報表業經董事會決
         議通並經安侯建業聯合會計師事務所池世欽、簡蒂暖會計
         師查核簽證完竣，提出查核報告，(請參閱議事手冊)業經
         監察人查核完竣在案。

決  議：

第二案董事會提
案 由：民國103年度盈虧撥補表，提請承認。
說 明：本公司103年度盈虧撥補表如下：

第二案 董事會提案 由：民國103 年度盈虧撥補表，提請承認。說 明：本公司103 年度盈虧撥補表如下：	第二案 董事會提案 由：民國103 年度盈虧撥補表，提請承認。說 明：本公司103 年度盈虧撥補表如下：	第二案 董事會提案 由：民國103 年度盈虧撥補表，提請承認。說 明：本公司103 年度盈虧撥補表如下：
愛山林建設開發股份有限公司
盈虧撥補表
民國103年度
		單位：新台幣元
項 目	金 額
	小計	合計
期初累積虧損		(54,295,721)
加：本期稅後淨利	77,124,182
減 提列法定盈餘公積(10%)	(2,282,846)
期末未分配盈餘		20,545,615

董事長：             經理人：          會計主管：

決 議：

第三案  董事會提

案 由：103年度現金增資計畫變更案，提請 承認。

說 明：本公司經104年4月22日董事會通過103年度現金
      增資計畫變更，現金增資之資金運用計劃變更內容，
      請參閱議事手冊。

決 議：

討論事項

第一案董事會
案  由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說  明：一、因應法令修改及本公司實務需求，擬修訂本公
           司「公司章程」。
        二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱議事
           手冊。

決 議：

第二案董事會
案由：討論修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。
說明：一、為因應法令修改，擬修改本公司「股東會議事
規則」。

二、「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱
議事手冊。
決議：

第三案董事會
案由：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」，提請討
       論。

說明：一、為因應法令修改，擬修改本公司「取得或處份
資產處理程序」。

二、「取得或處份資產處理程序」修正對照表，請
參閱議事手冊。
決議：