JSL — AGM Information 2015

Apr 22, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	3	發言日期	104/04/22	發言時間	18:21:10
發言人	潘志建	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	本公司董事會通過決議增加104年股東常會議案補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/22
說明	1.董事會決議日期:104/04/22 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)、103年度營業報告。 (2)、監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)、訂定本公司「誠信經營守則」，報請 公鑑。 (4)、訂定本公司「道德行為準則」，報請 公鑑。 (5)、訂定本公司「公司治理實務守則」，報請 公鑑。 (6)、訂定本公司「董事及監察人選任程序」，報請 公鑑。 (7)、本公司103年度現金增資執行情形，報請 公鑑。 (8)、捐贈相關事項報告。 (9)、其他報告事項。 二、 承認事項: (1)、承認103年度營業報告及財務報表案。 (2)、承認103年度盈虧撥補表。 (3)、承認103年度現金增資計畫變更案。(新增) 三、 討論事項一: (1)、討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司召開股東常會前受理提案權內容如 下： 1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股東。 2.提案方式： (1)以書面方式提出。 (2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (3)股東所提議案以300字為限（含標點符號），超過300字者，該提案不列入議案。 3.提案受理期間：104年4月20日至104年4月29日17時前送達本公司。 請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 4.受理處所名稱：愛山林建設開發股份有限公司財務部收 5.受理處所地址：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2。 電話：02-87736688

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.