JSL — AGM Information 2013

Sep 26, 2013

本公司102年私募普通股案說明

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開 會 通 知 書

• 一、茲訂於102年6月24日(星期一)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假台北市林森北路600號台北華國 大飯店，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一○一年度營業報告。2.本公司一○一年度財務報告。3.監察人審查一○ 一年度決算報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」。5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 。6.本公司一○一年股東常會通過私募案執行進度報告。7.本公司一○一年私募案之補充公告事項、應募人選擇及洽請承銷商就私募合理性與必要 性出具評估意見書之說明。8.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一○一年度營業決算表冊案。2.本公司一○一年度盈虧撥補表案。(三)討論 事項一：1.修訂本公司「資金貸與作業程序」。2.修訂本公司「背書保證作業程序」。3.修訂本公司「股東會議事規則」。4.本公司102年私募普 通股案。5.修訂本公司章程案。(四)選舉事項：補選第十一屆董事及監察人。(五)討論事項二：解除本公司全體董事競業禁止限制案。(六)臨時動

• 第 議。

一

• 請 聯 二、本公司102年私募普通股案說明請詳背面第四聯。三、全體董事擬依公司法第209條提請股東會許可並解除競業禁止之限制；解除限制之董事及範圍，將依法於102年股東會當場補充說明。 沿 四、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月26日起至102年6月24日止停止股票過戶。 此 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通 虛 知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會 ５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股

• 線 東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 先 六、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢， 折 可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 七、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index）投資人進 入該網址後，請點選「投資專區」進入

• 再 「私募專區」填入「私募資料查詢」。本公司查詢網址：無。 撕 八、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

金尚昌開發股份有限公司董事會 敬啟

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105 股務代理部地圖
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
金尚昌開發股份有限公司����� 南 京 東 路 五 段復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
統一綜合證券股份有限公司����� 八 德 路 往松山車站
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
網 址：http://www.pscnet.com.tw/ �������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
郵資已付
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240
258.277.279.306.307.311.605.612
下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 台北郵局許可證
台北字第 928 號
平 信
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟

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第二 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者 金尚昌開發股份有限公司102年股東常會 第三
���
聯 本股東決定親自出席102年6月24日 無效。 102 出席簽到卡 聯
： 舉行之102年股東常會，即請查照並 ��� ：
親 將出席簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年6月24日(星期一)上午九時三十分 出
自 此 致 地點：台北市林森北路600號台北華國大飯店 席
出席 金尚昌開發股份有限公司 股東戶號： 簽
到
通 持有股數： 卡
知 (委託出席者請蓋背面委託書處)
書
股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 第

• 五

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 聯

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第六聯：

證券代號：2540

格式一 格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月24日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 編號： 核對： 第 六 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 金尚昌開發股份有限公司 委 託 書 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月24日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.本公司一○一年度營業決算表冊案。 2.本公司一○一年度盈虧撥補表案。 3.修訂本公司「資金貸與作業程序」。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」。 5.修訂本公司「股東會議事規則」。 6.本公司102年私募普通股案。 7.修訂本公司章程案。 8.補選第十一屆董事及監察人。 9.解除本公司全體董事競業禁止限制案。 10.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 金尚昌開發股份有限公司	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	金尚昌 78
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月24日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 金尚昌開發股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月24日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.本公司一○一年度營業決算表冊案。 2.本公司一○一年度盈虧撥補表案。 3.修訂本公司「資金貸與作業程序」。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」。 5.修訂本公司「股東會議事規則」。 6.本公司102年私募普通股案。 7.修訂本公司章程案。 8.補選第十一屆董事及監察人。 9.解除本公司全體董事競業禁止限制案。 10.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 金尚昌開發股份有限公司	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
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			住 址

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