JSL — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/25	發言時間	14:32:33
發言人	李佩璽	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)8101-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台北華國大飯店(台北市林森北路600號) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)本公司一○一年度財務報告。 (3)監察人審查一○一年度決算報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 (5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 (6)其他報告事項。 二、承認事項： (1)本公司一○一年度營業決算表冊。 (2)本公司一○一年度盈虧撥補表。 三、討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與作業程序」。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:其他事項請參閱「公開資訊觀測站」之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.