Jiransecurity Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 컨퍼런스홀 C1룸
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 소집에 관한 건 1.보고사항  가.감사의 감사보고  나.영업보고  다.내부회계관리제도 운영실태보고  라.감사인의 선임 보고 2.부의안건    제1호 의안: 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)별도 및              연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉               여금처분계산서(안) 승인의 건         제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안: 사외이사 최보경 선임의 건  제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건  제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최보경	1973-04	3	재선임	'92~'96 홍익대학교 전기전자과 '96~'98 홍익대학원 디지털통신과 (현) (주)파이어넷 대표이사	(주)파이어넷(대표이사)