Jiransecurity Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 지란지교시큐리티

주주총회소집공고

2026 년 03월 16일
회 사 명 :	(주)지란지교시큐리티
대 표 이 사 :	조원희
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37, 4층(금토동,인피니티타워W동)
	(전 화)031-606-2199
	(홈페이지)http://www.jiransecurity.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)송치화
	(전 화)031-625-7570

주주총회 소집공고(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 W동 2층

3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인의 선임보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 조원희 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 노수홍 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 시 지참서류 가. 직접행사: 주총참석장, 신분증나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 2026년 3월 16일 주식회사 지란지교시큐리티 대표이사 조원희 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
국경오(출석률: 85.7%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.11	제11기(2024년 사업연도) 재무제표 승인의 건	찬성
제11기(2024년 사업연도) 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
2	2025.02.11	(주)지란지교 브랜드 사용료 요율 승인의 건	찬성
프리미어 사제 파트너스 펀드Ⅱ 투자의 건	찬성
프리미어 사제 파트너스 펀드Ⅲ 투자의 건	찬성
3	2025.03.18	프리미어 사제 파트너스 펀드Ⅱ 투자금액 변경의 건	찬성
4	2025.06.09	지점 설치의 건	불참
5	2025.09.09	자기주식 일부 소각의 건	찬성
6	2025.11.20	내부회계관리규정 개정의 건	찬성
7	2025.12.15	제12기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	찬성
8	2025.12.24	직책이사 법인차량 지급의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	24,818,880	24,818,880	-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사가 속한 '정보보호산업'은 정보보호제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출ㆍ훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난ㆍ재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다. 전 세계적으로 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지고 있으며, 최근에는 중국이라는 새로운 보안 시장이 대두되고 있습니다. 전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다.정보보호산업은 "창과 방패" 처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호ㆍ인증ㆍ인식ㆍ감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학ㆍ공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야로 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업입니다.

전 산업의 IT화로 인해 사업 전 영역에 보안 기술 적용이 요구되고 있으며, 최근 성행하는 랜섬웨어, 악성코드 위협 등 보안사고 발생시 개인은 물론 국가 전반에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다. 때문에 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라 할 수 있습니다.또한, 정보보호산업은 미래지향적인 산업이기도 합니다. 최근 전세계 주요 국가와 기업들이 디지털트랜스포메이션(Digital Transformation) 추진을 가속화하면서 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등 ICT 신기술을 중심으로 사업 전 영역 뿐만 아니라 인간의 삶 전반에 걸쳐 혁신적인 변화가 일어날 것으로 전망됩니다. 반면, 급속한 변화와 더불어 이를 노린 신종 사이버 공격 또한 고도화/지능화되고 있습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생황에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)에서 발표한 '2024 국내 정보보호 산업 실태조사'에 따르면 2023년 국내 정보보호산업 매출액은 총 16조 8310억원으로 2022년 대비 4.0% 증가하였습니다. 정보보안 산업은 전년도대비 9.4% 상승, 물리보안 산업은 1.2% 상승하였으며 정보보호산업 중 가장 뛰어난 매출 성장을 보인 분야는 클라우드, 보안 솔루션으로 9.15% 라는 높은 성장률을 기록하며 앞으로 클라우드 분야의 성장 가능성을 보여주었습니다.이는 정보보호 의무공시 제도와 정보보호제품 신속 확인제 도입 등 정부의 정보보호 관련 정책의 확대에 영향을 받은 것으로 보입니다. 또한 코로나19 이후로 비대면의 확대에 따른 민간기업의 보안 관련 투자 증가 등이 정보보호산업 성장을 견인한 것으로 분석됩니다.국내 정보보호산업은 2016년 9,042,811백만원에서 연평균 9.3% 성장률을 기록하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 정보보안분야의 매출액은 2022년 5,615,295백만 원에서 2023년 6,145,479백만 원으로 9.4% 증가하여 같은 기간 1.2% 성장한 물리보안보다 그 중요성이 증대되고 있습니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성정보보호산업은 IT 산업의 발전에 크게 영향을 받습니다. 디지털 전환 가속화와 비대면 서비스 확산에 따라 이용자에 대한 사이버 위협이 증가하면서 정보보호는 언택트 신산업이 기본적으로 갖춰야 할 필수 요소가 되었습니다. 또한 사이버 공격이 예측 불가능할 정도로 다양하고 복잡해지고 있어 디지털 안전 위협 대응에 한계가 발생하게 되어, 민/관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 신기술 확보 및 규제 혁신을 통한 정보보호 산업 생태계 강화가 어느 때보다 중요한 시기가 되었습니다.

(4) 자금조달의 특성당사는 보안 소프트웨어 개발 및 공급을 영위하고 있는 기업으로 대량 생산설비 구축을 위한 단기적 대규모 투자를 필요로 하지 않으며, 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자 비중이 타 제조업에 비하여 낮은 편입니다. 따라서 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등국가는 정보보호산업의 기반을 조성하고 그 경쟁력을 강화하여 안전한 정보통신 이용환경 조성과 국민경제의 건전한 발전에 이바지하기 위한 정보보호산업의 진흥에 관한 법률을 2015년 12월 23일부터 시행했습니다. 정보보호 산업진흥을 위해 2016년 6월 제1차 정보보호산업 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)을 수립, 발표하면서 창업활성화를 통한 글로벌경쟁력 강화, 투자확대 및 신시장 창출, 내수위주에서 글로벌진출로 시장확대, 지속성장 생태계 조성 등을 중점 추진키로 한 바 있습니다. 특히, 정부기관은 개인과 기업, 기관의 정보보호를 위해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법), 개인정보보호법 등 법령을 통해 강력한 규제정책을 펴고 있습니다.이 외에도 정부는 2020년 7월 발표한 '디지털 뉴딜' 정책의 일환으로 K-사이버 방역체계 구축을 위해 2025년까지 1조 4천억원의 예산을 투입하고, 중소기업을 대상으로 정보보호 컨설팅 및 보안 솔루션 도입을 지원한다고 밝힌 바 있습니다. 비대면 환경 조성을 위한 정부의 적극적인 소프트웨어 지원 사업이 진행됨에 따라 이를 뒷받침하는 정보보호 산업 생태계 역시 확장될 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2014년 1월 지란지교소프트 보안사업본부에서 분사하여 설립된 보안 소프트웨어 전문기업으로 창립 3년만인 2016년 9월 코스닥에 상장했습니다. 2017년 빅데이터 전문기업 (주)모비젠과 정보보안 컨설팅 전문기업 (주)에스에스알을 인수하여 사업 확대를 추진, 정보유출방지, 정보보안컨설팅, 빅데이터 등 분야별 전문성과 탄탄한 기술력을 보유하고 있습니다.지란지교시큐리티는 20여 년간 기업의 정보보안 및 데이터 관리에 필수적인 보안 소프트웨어를 개발 및 공급하며 국내 대표 보안 소프트웨어 전문기업으로 자리매김하였습니다. 당사는 메일보안, 문서보안, 모바일보안 그리고 신기술융합보안을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 문서중앙화 솔루션 '다큐원', 엔터프라이즈 모바일 통합 솔루션 '모바일키퍼' 등 각 분야별 점유율 1위 제품으로 시장을 견인하고 있으며, 첨부파일 악성코드 대응(CDR) 솔루션 '새니톡스', 악성 이메일 모의훈련 솔루션 '머드픽스'의 본격적인 시장 확대로 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.스팸스나이퍼(SpamSniper)는 스팸메일 차단 및 APT(지능형 지속 위협)대응을 위한 이메일 통합 보안 솔루션으로 2002년출시 이후 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 50% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였습니다. 국내 대기업부터 중소, 중견기업까지 타겟 범위가 높은 제품으로 누적 고객사 수가 3,000여개에 달하며, 국내 시장뿐아니라 2007년부터 일본 시장에서도 파트너사를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다. 또한, 발신메일 보안, 메일 아카이빙 라인업을 통해 통합 메일보안 플랫폼을 로드맵으로 수립, 제품 고도화를 추진중에 있습니다.다큐원(DocuONE)은 로컬 PC저장 금지 및 매체 제어 기능을 통해 사용자 PC에 문서가 저장되는 것을 원천적으로 차단하여 랜섬웨어 등 보안 위협으로부터 기업 문서 자산을 안전하게 보호하고 정보 유출을 방지하는 문서중앙화 솔루션입니다. 특히, 다큐원은 코로나19 사태에 따른 비대면 서비스 확산에 따라 재택근무 모드를 지원하고 있습니다. 개인 PC에 에이전트 설치 후 재택근무 모드로 전환하면 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책이 반영되어 원격 및 재택근무 환경에서도 기업 정보 유출을 방지하고 업무의 연속성을 보장합니다. 이를 바탕으로 디지털 전환 시대에 높아지는 재택/원격근무 솔루션 수요에 적극 대응하며 지속적인 매출 성장을 이어가고 있습니다.모바일키퍼(MobileKeeper)는 모바일 디바이스 관리 영역뿐만 아니라 업무 애플리케이션에 배포/관리 및 보안, 모바일 디바이스 출입통제를 지원, 모바일 디바이스를 통해 유출될 수 있는 기업 및 개인 정보를 보호하는 모바일 통합보안 솔루션(EMM)입니다. 기업의 전반적인 모빌리티 영역을 포괄하는 제품 라인업을 구축, 다양한 기업의 모빌리티 니즈를 충족하고 있으며, 국내 모바일보안 시장을 리드하고 있습니다. 또한 국가정보원 및 금융감독원, 안전행정부, 한국인터넷진흥원 등의 모바일보안 컴플라이언스를 준수, 감사를 통과한 제품으로 국내 환경에 최적화된 기능과 운영 정책 등을 제공하고 있습니다.

새니톡스(SaniTOX)는 자체 개발한 CDR 엔진을 탑재하여 다수의 채널로 유입되는 모든 문서의 잠재 위협 요소(매크로, 액티브 콘텐츠, OLE 객체 등)를 사전에 제거하는 무해화를 거쳐 안전한 문서로 만드는 CDR 기술 기반의 첨부파일 악성코드 대응 솔루션입니다. 새니톡스는 구축형과 클라우드형 두 가지 라인업을 갖추고 광주은행, 4대사회보험 정보연계센터, 경찰청 등 금융, 공공, 기업 산업 군의 레퍼런스를 다수 확보하면서 국내 CDR 시장에서의 선도적인 입지를 빠르게 구축해 나가고 있습니다.또 글로벌 IT 시장조사기관 가트너의 2019년 '고도의 회피성 공격에 대응하는 5가지 주요 보안 패턴' 보고서와 2021년 '악성 파일 업로드 시 웹 애플리케이션을 보호하는 빠른 해법' 보고서에서 CDR 주요 벤더로 언급, 글로벌 기업들과 나란히 이름을 올리며 자체 개발한 CDR 기술 역량이 글로벌 수준임을 검증하였습니다.머드픽스(MudFix)는 최근 유입되는 최신 악성메일을 샘플링 하여 사내 임직원을 대상으로 발송하고, 이메일 수신 후 열람에 대한 반복 훈련을 통해 유사시를 대비하는 악성 이메일 모의훈련 솔루션입니다. 머드픽스는 국내 이메일 보안 선두주자인 당사가 보유하고 있는 최신 이메일 위협에 대한 최다 패턴 수집 및 분석 데이터를 적용한 템플릿을 제공해 신규 이메일 위협에 빠르게 대응할 수 있다는 것이 차별화된 강점입니다. 기업 및 기관이 갈수록 교묘해지는 메일 공격 수법에 대응하기 위한 가장 효율적인 대응 방안으로 이메일 모의훈련의 중요성이 강조되면서 머드픽스의 성장세가 본격적으로 확대되고 있습니다.당사는 사업총괄이사 직속으로 3개의 사업부를 두고 각 사업부에 속한 영업팀을 구성하고 있습니다. 제품의 판매경로는 각 사업부의 해당 영업팀이 영업 활동을 전개하는 직접 판매와 지역별/권역별 협력 업체 및 총판/파트너사를 통한 영업 판매 두 가지로 구분할 수 있습니다. 제품 판매방법은 사업부별 영업팀의 담당자가 배정되어 고객사의 관련 부서에 직접적으로 사업계획 및 제품에 대한 제안, 협의부터 입찰, 수주, 계약, 납품 및 구축 등의 단계로 제품 판매가 진행되며 구축 완료 후 기술지원 서비스까지 이어지는 구조입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 국내 대표 보안 업체로서 이메일, 문서, 모바일 보안, 신기술융합보안 등 기업의 정보보호와 데이터 관리를 위한 보안 제품 개발 및 서비스를 제공합니다. 또한 정보보호 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공하는 에스에스알과 빅데이터 분석 플랫폼 개발을 주요 사업으로 영위하는 모비젠을 자회사로 인수하여 당사의 오랜 기간 축적한보안 역량에 인공지능, 빅데이터 기술 등을 접목해 보안 위협 대응력을 고도화할 계획입니다.

회사명	사업영역	주요제품
주식회사 지란지교시큐리티	보안 솔루션 및 서비스 제공	메일보안, 문서보안, 모바일보안, 악성코드 위협 대응 솔루션
주식회사 에스에스알	보안 컨설팅 및 서비스 제공	취약점진단솔루션, 웹해킹방지솔루션, 기술컨설팅

[(주)에스에스알](주)에스에스알은 국내 최다수의 화이트해커로 구성된 정보보호 전문 서비스 기업 입니다. 2010년 8월 27일 설립되어 2018년 8월 6일에 코스닥에 상장하였으며, 취약점 진단 컨설팅 서비스와 관련 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다. 안정적인 모의해킹을 기반으로 국내에 약 2,000여개 이상의 기업들이 의무 시행해야 하는 취약점 진단에 대한 컨설팅 서비스와 이를 자동화로 점검하는 솔루션을 제공합니다. 특히, 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점진단 자동화 솔루션 시장에서 58%(CCE 기준)의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 정보보안 분야에서 28년의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 주력 사업분야인 메일보안, 문서보안, 모바일보안 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 보안파일서버 '오피스하드VEX', 모바일 통합 보안 '모바일키퍼' 등 각 분야를 대표하는 제품을 다수 보유하고 있으며, 전 산업군에 걸쳐 누적 고객사 수 약 3,800개사를 확보하면서 우수한 기술력과 운영/관리의 안정성을 인정받았습니다. 또한, 지난 2017년 취약점진단 및 정보보안 서비스 전문기업 (주)에스에스알을 인수하고 사업 확대 및 다각화를 추진하고 있습니다. 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드 등 계열사 간 기술 융복합 및 경쟁력 공유를 통해 사업 시너지를 극대화하고, 이를 통해 차세대 보안산업을 선도하는 국내 대표 보안기업으로 성장하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 사이버공격으로 인한 글로벌 경제피해는 2015년 3조 달러에서 2022년 6조 달러로 2배 이상 증가하였습니다. 디지털심화 및 원격근무 확산 등을 계기로 파트너십을 통해 글로벌 시장을 선점하려는 기업들의 주도권 경쟁이 본격화되면서 글로벌 정보보호산업 시장규모는 2023년 3,019억 달러(약 393.9조)에서 2026년까지 연평균 8.5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.¹(¹Markets&Markets, 2022) 또한 팬데믹이 주요산업의 디지털 전환 기폭제로 작용하면서 제로트러스트 등 보안시장의 수요 재편이 이루어지고 있습니다. 통합보안 체계구현으로 글로벌 기업들은 세계 보안시장을 선점하기 위한 기업 간 제휴 및 협력ㆍ공조를 활발히 진행하고 있습니다. 특히, 사이버공격이 전쟁수단화 되면서 주요국들은 안보와 직결된 정보보호산업을 국가 미래를 좌우할 필수 전략산업으로 인식하고 글로벌 선점을 경쟁 중에 있습니다. 국내의 경우, 정부에서 2023년 '정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략'을 발표하면서 정보보호산업을 미래 전략산업으로 육성하여 국내 사이버 안보를 실현하고, 고성장 중인 글로벌 보안시장 주도권 확보를 추진하기 위해 2027년까지 정보보호산업 세계 5위권 진입, 시장규모 30조원 달성, 보안 유니콘 육성 등을 목표로 언급했습니다. 이를 위해 ▲보안패러다임 전환 주도권 확보 및 신시장 창출 ▲협업기반 조성을 통한 신흥시장 진출 강화 ▲글로벌 공략을 위한 단단한 산업 생태계 확충 ▲ 차세대 정보보호 기술 경쟁력 확보 등을 추진 전략으로 들었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 비즈니스 강화와 향후 미래 성장 동력 확보를 위한 연구 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 다년간 쌓아온 보안 기술력을 근간으로 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 본격적으로 접목·활용해 전방위적 보안 시스템 내재화에 힘쓸 예정입니다. 이를 위해 문서형 악성코드를 기존의 시그니처나 샌드박스 기반 탐지가 아닌 머신러닝(딥러닝)을 이용한 모델 기반 탐지 기술을 자체 개발하고 시험 적용 중에 있습니다. 또한 AI 기반의 지능화된 문서 분류 체계를 지원하는 등 문서중앙화 고도화 개발을 추진 중입니다.향후에는 블록체인, 메타버스로 대변되는 웹3.0 시장의 본격적인 성장이 예상됨에 따라 보안 시장이 태동할 것으로 전망하고 있습니다. 지란지교시큐리티 역시 새로운 시대를 대비해 우리의 보안이 나아가야 할 방향을 새롭게 설정하고 차세대 신성장동력을 확보하기 위해 매진할 계획입니다.

(5) 조직도

지란지교시큐리티 조직도(2025.12.31 기준).jpg 지란지교시큐리티 조직도(2025.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※제12기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될수 있습니다.※당사는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

*아래의 재무제표는 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

1)연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 2025.12.31 현재
제 11 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 12 기	제 11 기
자산
유동자산	36,539,114,433	34,976,673,381
현금및현금성자산	14,024,196,508	11,297,701,783
단기금융상품	14,000,000,000	15,340,827,820
매출채권	7,447,304,646	7,074,284,206
계약자산	232,933,502	176,908,637
단기기타채권	311,989,557	475,626,940
재고자산	160,185,000	271,515,000
기타유동자산	302,332,630	270,193,509
당기법인세자산	60,172,590	69,615,486
비유동자산	51,393,890,864	50,134,862,318
장기금융상품	61,416,179	50,480,485
장기투자자산	12,588,367,062	9,666,263,316
관계기업투자	443,713,881
장기기타채권	254,101,418	271,858,755
투자부동산	8,422,443,414	8,588,483,810
유형자산	24,754,355,930	24,939,567,057
무형자산	1,071,012,167	3,255,655,429
기타비유동자산	123,032,787	27,077,532
이연법인세자산	3,675,448,026	3,335,475,934
자산총계	87,933,005,297	85,111,535,699
부채
유동부채	8,837,181,798	8,910,846,244
매입채무	904,154,414	535,764,552
단기차입금	81,000,000	1,390,000,000
기타금융부채	2,967,049,057	2,955,016,020
기타유동부채	1,265,636,472	1,014,332,631
계약부채	3,402,059,582	2,879,820,305
당기법인세부채	68,131,353
장기급여부채	149,150,920	135,912,736
비유동부채	12,716,608,729	12,543,462,762
장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000
퇴직급여부채	854,833,460	726,132,390
장기기타금융부채	998,706,262	1,098,559,770
장기급여부채	718,035,407	576,489,593
기타비유동부채	145,033,600	142,281,009
부채총계	21,553,790,527	21,454,309,006
자본
지배기업의 소유주지분	51,614,599,013	47,658,795,024
자본금	4,419,274,500	4,419,274,500
자본잉여금	32,557,656,211	32,349,530,093
자본조정	(1,394,133,125)	(3,970,843,448)
기타포괄손익누계액	(2,512,131,166)	(3,011,263,413)
이익잉여금(결손금)	18,543,932,593	17,872,097,292
비지배지분	14,764,615,757	15,998,431,669
자본총계	66,379,214,770	63,657,226,693
부채및자본총계	87,933,005,297	85,111,535,699

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 12 기	제 11 기
매출액	38,927,841,312	34,122,987,523
매출원가	16,913,769,630	15,141,541,504
매출총이익	22,014,071,682	18,981,446,019
판매비와관리비	19,530,902,207	17,598,829,410
영업이익	2,483,169,475	1,382,616,609
기타수익	168,984,835	351,653,057
기타비용	2,796,516,362	4,146,920,421
금융수익	1,350,120,046	981,417,840
금융비용	641,724,256	568,815,180
관계기업손익	(21,311,119)
법인세비용차감전순이익(손실)	542,722,619	(2,000,048,095)
법인세비용(수익)	(347,077,368)	(284,078,704)
당기순이익(손실)	889,799,987	(1,715,969,391)
기타포괄손익	808,194,000	(1,425,467,932)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	808,194,000	(1,425,467,932)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	798,569,079	(1,426,333,041)
순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	9,624,921	865,109
총포괄손익	1,697,993,987	(3,141,437,323)
연결총순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	1,842,270,547	(1,324,816,856)
비지배지분	(952,470,560)	(391,152,535)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	2,712,124,895	(2,696,308,108)
비지배지분	(1,006,447,240)	(445,129,215)
주당순이익
기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	235	(165)
희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	235	(165)

연결 자본변동표
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	34,286,383,421	(3,872,116,048)	(1,584,930,372)	19,196,051,934	52,444,663,435	17,224,025,470	69,668,688,905
당기순이익(손실)					(1,324,816,856)	(1,324,816,856)	(391,152,535)	(1,715,969,391)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				(1,426,333,041)		(1,426,333,041)	(119,392,695)	(1,545,725,736)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)					862,214	862,214	2,895	865,109
주식매입선택권 및 소멸		171,248,000	(171,248,000)				292,736,002	292,736,002
주식기준보상거래
자기주식 거래로 인한 증감			(3,041,547,570)			(3,041,547,570)		(3,041,547,570)
자기주식의 소각
지분변동효과		108,523,577				108,523,577	(108,523,577)
사업결합							(1,544,362)	(1,544,362)
기타(자본내 대체)		(2,213,149,808)	3,114,068,170			900,918,362	(900,918,362)
종속기업 불균등 유상증자		(3,475,097)				(3,475,097)	3,475,097
기업회계기준서 제 1103호 적용에 따른 영향							(276,264)	(276,264)
2024.12.31 (기말자본)	4,419,274,500	32,349,530,093	(3,970,843,448)	(3,011,263,413)	17,872,097,292	47,658,795,024	15,998,431,669	63,657,226,693
2025.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	32,349,530,093	(3,970,843,448)	(3,011,263,413)	17,872,097,292	47,658,795,024	15,998,431,669	63,657,226,693
당기순이익(손실)					1,842,270,547	1,842,270,547	(952,470,560)	889,799,987
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				679,176,384		679,176,384	119,392,695	798,569,079
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익				(180,044,137)	180,044,137
순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)					9,567,861	9,567,861	57,060	9,624,921
주식매입선택권 및 소멸		44,758,000	(44,758,000)				105,680,061	105,680,061
주식기준보상거래			89,645,479			89,645,479		89,645,479
자기주식 거래로 인한 증감			1,171,775,600			1,171,775,600		1,171,775,600
자기주식의 소각			1,360,047,244		(1,360,047,244)
지분변동효과		163,368,118				163,368,118	(506,475,168)	(343,107,050)
사업결합
기타(자본내 대체)
종속기업 불균등 유상증자
기업회계기준서 제 1103호 적용에 따른 영향
2025.12.31 (기말자본)	4,419,274,500	32,557,656,211	(1,394,133,125)	(2,512,131,166)	18,543,932,593	51,614,599,013	14,764,615,757	66,379,214,770

연결 현금흐름표
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 12 기	제 11 기
영업활동현금흐름	5,515,003,003	3,339,911,044
당기순이익(손실)	889,799,987	(1,715,969,391)
당기순이익 조정을 위한 가감	4,025,325,951	5,245,137,031
퇴직급여	153,521,916	66,612,453
기타장기종업원급여	275,650,395	(496,127,340)
감가상각비	1,168,598,358	1,227,388,540
투자부동산감가상각비	168,130,320	167,769,655
무형자산상각비	158,408,880	801,232,795
대손상각비	140,369,402	82,626,079
법인세비용(수익)	(347,077,368)	(284,078,704)
유형자산처분손실	25,997,354
기타의대손상각비		100,000,000
기타대손충당금환입	(100,000,000)
무형자산폐기손실	3,793,576
지분법손실	21,311,119
유형자산폐기손실	11,231,371	275,121
외환차익	(2,361,142)
재고자산평가충당금 환입	(8,800,000)	(11,000,000)
외화환산손실	44,396,293	34,563
무형자산손상차손	2,316,933,799	3,967,725,201
이자비용	514,219,932	567,950,285
주식보상비용	195,325,540	292,736,002
외환차손	2,359,810
이자수익	(565,387,974)	(878,401,524)
잡이익		(112,457,349)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(536,973,695)	(5,702,662)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	8,679,067
잡손실		2,000,000
무형자산처분이익	(668,555)
유형자산처분이익	(6,258,731)	(12,192,748)
외화환산이익	(27,014,879)	(89,627,828)
매각예정자산처분이익		(198,069,847)
유형자산손상차손	410,941,163	56,444,339
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	429,348,224	(340,595,764)
매출채권의 감소(증가)	(595,544,839)	191,016,324
계약자산의 감소(증가)	(56,586,834)	183,420,938
기타채권의 감소(증가)	107,690,924	505,032
기타유동자산의 감소(증가)	(44,041,342)	173,061,446
재고자산의 감소(증가)	120,130,000	(21,210,000)
기타비유동자산의 감소(증가)	3,333,360
당기법인세자산의 감소(증가)	(30,520)	(39,864,962)
매입채무의 증가(감소)	404,689,862	57,079,770
기타채무의 증가(감소)	141,721,610	(652,824,150)
기타유동부채의 증가(감소)	251,303,841	(318,045,896)
기타금융부채의 증가(감소)		(12,008,612)
계약부채의 증가(감소)	396,432,466	174,346,745
기타비유동부채의 증가(감소)	2,752,591
장기미수금의 감소(증가)	6,400,169	6,400,169
장기급여부채의 증가(감소)	(120,866,397)	(105,743,605)
퇴직금의 지급	(14,138,359)	(22,535,759)
미지급법인세의 증가(감소)	(74,609,693)
장기선급비용의 증가(감소)	(99,288,615)	45,806,796
이자수취	674,861,218	879,034,187
이자지급	(445,254,920)	(499,419,617)
법인세납부	(59,077,457)	(228,275,402)
투자활동현금흐름	(1,891,403,980)	254,155,820
단기금융상품의 감소	24,340,827,820	27,191,283,751
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	500,000,000
장기금융상품의 감소		192,463,301
유형자산의 처분	206,475,277	1,265,000
무형자산의 처분	15,940,821
보증금의 감소	46,116,175	105,540,000
매각예정자산의 감소(증가)		1,381,050,000
토지의 처분	13,251,081
단기금융상품의 증가	(23,000,000,000)	(24,504,399,071)
당기손익인식금융자산의 증가	(1,854,352,000)
장기금융상품의 증가	(9,313,742)
장기투자자산의 증가		(594,330,683)
종속기업취득으로인한 순현금유출		(2,157,904,402)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(465,025,000)
유형자산의 취득	(1,341,559,422)	(1,285,637,876)
무형자산의 취득	(310,002,990)	(5,174,200)
보증금의 증가	(33,762,000)	(70,000,000)
재무활동현금흐름	(856,284,340)	(4,916,940,559)
단기차입금의 증가		10,000,000,000
임대보증금의 증가	34,000,000	206,000,000
임대보증금의 감소		(50,000,000)
자기주식의 처분	1,171,775,600
단기차입금의 상환	(1,309,000,000)	(2,010,000,000)
장기차입금의 상환		(9,587,000,000)
자기주식의 취득	(343,107,050)	(3,041,547,570)
리스부채의 상환	(409,952,890)	(434,392,989)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,819,958)	88,764,371
현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,726,494,725	(1,234,109,324)
기초현금및현금성자산	11,297,701,783	12,531,811,107
기말현금및현금성자산	14,024,196,508	11,297,701,783

2)별도재무제표

재무상태표
제 12 기 2025.12.31 현재
제 11 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 12 기	제 11 기
자산
유동자산	14,238,093,458	12,279,101,541
현금및현금성자산	9,207,702,115	7,802,984,311
매출채권	4,659,253,597	4,082,643,612
단기기타채권	55,851,024	72,153,411
기타유동자산	212,906,722	167,368,214
당기법인세자산		6,616,993
재고자산	102,380,000	147,335,000
비유동자산	55,472,211,759	52,799,054,720
장기금융상품	30,933,855	21,620,113
장기투자자산	11,199,256,012	8,328,961,383
관계기업투자	465,025,000
종속기업투자	10,983,077,672	11,226,234,672
장기기타채권	73,675,463	46,872,067
투자부동산	8,422,443,414	8,588,483,810
유형자산	20,817,007,287	21,378,596,106
무형자산	46,614,818	119,383,758
기타비유동자산	123,032,787	27,077,532
이연법인세자산	3,311,145,451	3,061,825,279
자산총계	69,710,305,217	65,078,156,261
부채
유동부채	6,189,714,817	6,229,159,708
매입채무	797,087,769	490,080,177
단기차입금		1,300,000,000
기타금융부채	1,843,620,395	1,500,344,858
기타유동부채	904,740,963	772,270,986
계약부채	2,426,983,417	2,030,550,951
당기법인세부채	68,131,353
장기급여부채	149,150,920	135,912,736
비유동부채	11,253,377,017	11,054,331,539
장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000
장기기타금융부채	539,598,749	490,643,135
장기급여부채	568,744,668	421,407,395
기타비유동부채	145,033,600	142,281,009
부채총계	17,443,091,834	17,283,491,247
자본
자본금	4,419,274,500	4,419,274,500
자본잉여금	25,504,591,430	25,459,833,430
자본조정	(1,394,133,125)	(3,970,843,448)
기타포괄손익누계액	(2,350,544,705)	(2,927,600,978)
이익잉여금(결손금)	26,088,025,283	24,814,001,510
자본총계	52,267,213,383	47,794,665,014
부채및자본총계	69,710,305,217	65,078,156,261

포괄손익계산서
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 12 기	제 11 기
매출액	25,912,417,314	22,514,852,544
매출원가	11,951,350,188	10,397,337,830
매출총이익	13,961,067,126	12,117,514,714
판매비와관리비	11,829,692,217	9,921,918,048
영업이익	2,131,374,909	2,195,596,666
기타수익	56,562,284	112,087,576
기타비용	268,879,020	1,237,338,938
금융수익	826,993,136	237,970,143
금융비용	573,499,720	537,436,448
법인세비용차감전순이익(손실)	2,172,551,589	770,878,999
법인세비용(수익)	(281,475,291)	(565,534,746)
당기순이익(손실)	2,454,026,880	1,336,413,745
기타포괄손익	757,100,410	(1,342,670,606)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	757,100,410	(1,342,670,606)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	757,100,410	(1,342,670,606)
총포괄손익	3,211,127,290	(6,256,861)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	313	166
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	313	166

자본변동표
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,288,585,430	(1,299,828,548)	(1,584,930,372)	23,477,587,765	50,300,688,775
당기순이익(손실)					1,336,413,745	1,336,413,745
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				(1,342,670,606)		(1,342,670,606)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
주식매입선택권 소멸이익		171,248,000	(171,248,000)
주식기준보상거래
자기주식 거래로 인한 증감			(2,499,766,900)			(2,499,766,900)
자기주식의 처분
자기주식의 소각
2024.12.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,459,833,430	(3,970,843,448)	(2,927,600,978)	24,814,001,510	47,794,665,014
2025.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,459,833,430	(3,970,843,448)	(2,927,600,978)	24,814,001,510	47,794,665,014
당기순이익(손실)					2,454,026,880	2,454,026,880
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				757,100,410		757,100,410
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익				(180,044,137)	180,044,137
주식매입선택권 소멸이익		44,758,000	(44,758,000)
주식기준보상거래			89,645,479			89,645,479
자기주식 거래로 인한 증감
자기주식의 처분			1,171,775,600			1,171,775,600
자기주식의 소각			1,360,047,244		(1,360,047,244)
2025.12.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,504,591,430	(1,394,133,125)	(2,350,544,705)	26,088,025,283	52,267,213,383

현금흐름표
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 12 기	제 11 기
영업활동현금흐름	3,526,409,956	1,734,865,371
당기순이익(손실)	2,454,026,880	1,336,413,745
당기순이익 조정을 위한 가감	1,309,566,699	1,594,873,980
기타장기종업원급여	252,441,854	(486,346,182)
감가상각비	749,627,839	811,737,673
투자부동산감가상각비	168,130,320	167,769,655
무형자산상각비	77,848,743	178,658,667
대손상각비	124,060,524	72,520,373
법인세비용(수익)	(281,475,291)	(565,534,746)
종속기업투자주식손상차손	243,157,000	1,165,808,223
외화환산손실	41,870,437
이자비용	459,560,129	536,733,702
주식보상비용	89,645,479
잡이익		(104,900,000)
이자수익	(56,245,547)	(143,529,564)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(536,973,695)	(5,702,662)
유형자산처분이익	(6,258,731)	(48,472)
무형자산처분이익	(430,824)
외화환산이익	(15,391,538)	(88,737,026)
유형자산손상차손		56,444,339
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	175,520,810	(876,307,893)
매출채권의 감소(증가)	(697,607,788)	(391,556,999)
기타채권의 감소(증가)	9,711,674	(7,898,268)
기타유동자산의 감소(증가)	(47,188,945)	(25,846,228)
재고자산의 감소(증가)	44,955,000	48,670,000
기타비유동자산의 감소(증가)	3,333,360
매입채무의 증가(감소)	307,007,592	33,550,770
기타채무의 증가(감소)	283,019,419	(500,137,631)
기타유동부채의 증가(감소)	132,469,977	(218,844,642)
기타비유동부채의 증가(감소)	2,752,591
계약부채의 증가(감소)	396,432,466	174,346,745
장기미수금의 감소(증가)	6,400,169	6,400,169
장기급여부채의 증가(감소)	(91,866,397)	(40,798,605)
미지급법인세의 증가(감소)	(74,609,693)
장기선급비용의 증가(감소)	(99,288,615)	45,806,796
이자수취	55,245,814	241,886,106
이자지급	(440,524,787)	(494,434,575)
법인세납부	(27,425,460)	(67,565,992)
투자활동현금흐름	(1,832,886,346)	2,554,454,891
단기금융상품의 감소		2,600,000,000
장기금융상품의 감소		192,463,301
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	500,000,000
유형자산의 처분	206,475,277	1,150,000
보증금의 감소	750,000	50,140,000
무형자산의 처분	15,940,821
토지의 처분	13,251,081
당기손익인식금융자산의 증가	(1,854,352,000)
장기금융상품의 증가	(9,313,742)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(465,025,000)
유형자산의 취득	(190,022,983)	(285,784,210)
무형자산의 취득	(20,589,800)	(3,514,200)
보증금의 증가	(30,000,000)
재무활동현금흐름	(247,985,848)	(3,950,877,781)
장기차입금의 증가		10,000,000,000
임대보증금의 증가	34,000,000	206,000,000
자기주식의 처분	1,171,775,600
단기차입금의 상환	(1,300,000,000)	(2,000,000,000)
장기차입금의 상환		(9,487,000,000)
자기주식의 취득		(2,499,766,900)
리스부채의 상환	(153,761,448)	(170,110,881)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,819,958)	87,839,006
현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,404,717,804	426,281,487
기초 현금및현금성자산	7,802,984,311	7,376,702,824
기말 현금및현금성자산	9,207,702,115	7,802,984,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 12기	제 11기
주당배당금 (원)	-	-
배당총액 (원)	-	-
시가배당율 (%)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 제38조(이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사는 재임뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. 제38조(이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사는 재임뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 4. 이사는 회사 및 주주에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다	상법 개정에 따른 변경.
제56조2(중간배당) (신설)	제56조의2(중간배당) 1 .회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	중간배당 조항 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조원희	1973.08.22	사내이사(재선임)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조원희	(주)지란지교데이터 대표이사	1992 ~ 19991999 ~ 20012000 ~ 20012001 ~ 20232022 ~ 현재	충남대학교 무역학과 졸업충남대학교 대학원 경영학 석사 졸업(주)비전캐리어 전략기획 팀장(주)지란지교데이터 대표이사한국데이터기술진흥협회 회장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조원희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영인으로서 다년간의 경력과 더불어 해당산업에 대한 폭넓은 이해 및 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함

확인서 이사확인서_조원희.jpg 이사확인서_조원희

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
노수홍	1961.09.14	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노수홍	한국과학기술원(KAIST) 경영대학 기술경영학부초빙교수	1980 ~ 19841986 ~ 19931993 ~ 20012000 ~ 20042006 ~ 20102010 ~ 20132015 ~ 20172018 ~ 현재2022 ~ 현재	고려대학교 경영학과 졸업(주)LG데이콤 신규사업개발팀장삼보컴퓨터그룹 계열사 신규사업 및 벤처창업 담당임원중앙대학교대학원 국제학 박사주)남성 계열사 경영총괄사장Acushnet Holdings(한국지사) Director(재)대구창조경제혁신센터 창업보육 프로그램 디렉터한국과학기술원(KAIST) 경영대학기술경영학부 초빙교수(주)남성 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노수홍	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험 및 사외이사 경력을 토대로 당사의 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함

확인서 감사확인서_노수홍.jpg 감사확인서_노수홍

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	704,630,883원
최고한도액	20억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,818,880원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2026년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.jiransecurity.com/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 신고의무의 사항당사는 주주님들의 원활한 참석을 위하여 주주총회 집중일이 아닌2026년 03월 31일 화요일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.□ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증