Jiransecurity Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 2, 2026

지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2026.02.02)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워W동 2층
3. 의안 주요내용		12기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.감사인의 선임 보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:사내이사 조원희 재선임의 건 -제4호 의안:감사 노수홍 재선임의 건 -제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원희	1973-09	3	재선임	전) (주)지란지교데이터 대표이사 현) 한국데이터기술진흥협회 회장 현) (주)지란지교시큐리티 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노수홍	1961-09	3	재선임	비상근	현) 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 기술경영학부 초빙교수 현) (주)남성 사외이사