Jiransecurity Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C2룸
3. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 소집에 관한 건 1.보고사항  가.감사의 감사보고  나.영업보고  다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건    제1호 의안: 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)별도 및              연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉               여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당               12원 현금배당)  제2호 의안: 정관변경의 건  제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건  제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정