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지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 W동 2층
3. 의안 주요내용		11기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.감사인의 선임 보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 -제2호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 -제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

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