Jiransecurity Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 15, 2024

지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 W동 12층
3. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.감사인의 선임 보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제10기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송치화 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 국경오 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송치화	1971-05	3	신규선임	1991~1997 부산대학교 회계학과 졸업 2004~2009 (주)아이에스동서 재경팀 2009~2012 (주)마이스코 경영지원본부 2013~2018 한솔신텍(주) 재경팀 (현) (주)지란지교시큐리티 경영관리실장(CFO)
이동훈	1972-09	3	재선임	1991~1995 고려대학교 물리학과 졸업 1995~1997 고려대학교 대학원 졸업 1997~2000 (주)삼성전자 광디바이스사업부 2000~2005 (주)쏠리테크 무선통신사업부 2005~2007 (주)대홍테크 투자 및 신규사업팀 2007~2014 스틱인베스트먼트 투자본부 (현) 프리미어파트너스(유) 투자본부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국경오	1968-01	3	신규선임	1990~1993 미국 컬럼비아대학교 경제학과 졸업 1998~2001 살로몬스미스바니증권 금융상품팀 1999~2001 미국 MIT 경영대학원 경영학석사(MBA) 2001~2004 마이애셋자산운용(주) 기업금융자문본부 2005~2012 한국투자공사(KIC) 대체투자팀 2013~2022 씨귤러거프코리아엘엘씨 한국지점대표 (현) 토즈포인트파트너스(주) 대표	(주)전남기업 감사