Jiransecurity Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jul 21, 2023

지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2023.07.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-14
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 2층 대교육장
3. 의안 주요내용		임시주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 조원희 신규선임) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 노수홍 신규선임) - 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원희	1973-08	3	신규선임	92.03~99.02 충남대학교 무역학과 졸업 99.03~01.02 충남대학교 대학원 경영학 석사 졸업 01.12~현재 (주)지란지교데이터 대표이사 22.11~현재 한국데이터기술진흥협회 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노수홍	1961-09	3	신규선임	비상근	80.03~84.02 고려대학교 경영학과 졸업 86.07~93.01 (주)LG데이콤 신규사업개발팀장 93.04~01.05 삼보컴퓨터그룹 계열사 신규사업 및 벤처창업 담당임원 00.09~04.02 중앙대학교대학원 국제학 박사 06.04~10.09 (주)남성 계열사 경영총괄사장 10.10~13.05 Acushnet Holdings(한국지사) Director 15.06~17.03 (재)대구창조경제혁신센터 창업보육 프로그램 디렉터 18.02~현재 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 기술경영학부 초빙교수 22.03~현재 (주)남성 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-컴퓨터 및 사무용 기계ㆍ장비 임대업 -부동산 임대업		사업영역확대에 따른 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-