Jiransecurity Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	9:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 컨퍼런스홀 C3룸
3. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 소집에 관한 건 1.보고사항   가.감사의 감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고   라.감사인의 선임 보고 2.부의안건     제1호 의안: 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)별도 및               연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉               여금처분계산서(안) 승인의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건   ·제2-1호 의안: 사외이사 오정근 선임의 건   ·제2-2호 의안: 사내이사 박승애 선임의 건   ·제2-3호 의안: 사내이사 이수근 선임의 건   ·제2-4호 의안: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건   제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승애	1981-10	3	신규선임	·건국대학교 경영정보학 졸업 ·前)㈜지란지교소프트 오피스웨어사업부 부서장 ·現)㈜지란지교소프트 대표이사
이수근	1967-10	3	재선임	·중앙대학교 국제통상학부 졸업 ·서강대학교 경영대학원 졸업 ·前)Microsoft Operations Co., Ltd., Asia Pacific Operation Center/Microsoft Xbox Channel Operation Manager ·前)㈜나모인터랙티브 부사장 ·前)㈜나모에디터 대표이사 ·現)㈜지란지교소프트 대표이사
이동훈	1972-09	3	재선임	·고려대학교 물리학과 졸업 ·고려대학교 대학원 졸업 ·前)㈜삼성전기 광디바이스사업부 ·前)㈜쏠리테크 무선통신사업부 ·前)㈜대홍테크 투자 및 신규사업팀 ·前)스틱인베스트먼트 투자본부 ·現)프리미어파트너스(유) 투자본부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정근	1951-11	3	신규선임	·고려대학교 경제학 석사 ·영국 맨체스터대학교 경제학 박사 ·前)한국은행 금융경제연구원 부원장 ·前)한국국제금융학회 회장 ·前)아시아금융학회 회장 ·現)한국금융ICT융합학회(FICA) 회장 ·現)자유시장안보포럼 대표 ·現)선진경제전략포럼 회장	펜앤드마이크(사외이사)