JINSUNG T.E.C — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

진성티이씨/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장
3. 의안 주요내용		<보고 안건> -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제38기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)              재무제표 승인의 건(현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수)    제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 박종래)    제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 장윤정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김정우) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1972-06	3	재선임	미국 뉴욕주립대 경영학 석사 대우정보시스템 현)진성티이씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종래	1959-02	2	신규선임	서울대 고분자공학과 졸업 영국 Leeds대 박사 현)서울대 공과대 교수	-
장윤정	1969-04	2	신규선임	서울대 법학과 졸업 미국 NewYork대 법학 석사 현)법무법인지평 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정우	1972-11	3	재선임	상근	연세대 경영학과 졸업 현대산업개발 현)세무법인원 대표 공인회계사 현)진성티이씨 감사