JINSUNG T.E.C — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

진성티이씨/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	9시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 3(세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제44기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 330원 포함)	-
제2호 의안	사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수)	-
제3호 의안	감사 선임의 건(후보 : 신영석)	-
제4호 의안	사외이사 선임의 건(후보 : 박진우)	-
제5호 의안	사외이사 선임의 건(후보 : 신영학)	-
제6호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제7-1호 의안	이사 윤우석 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 20억)	-
제7-2호 의안	이사 윤성수 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 15억)	-
제7-3호 의안	이사 윤준수 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 15억)	-
제7-4호 의안	그 외의 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 20억)	-
제8호 의안	감사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 1.5억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성수 (상근)	1972-06	3	재선임	미국 뉴욕주립대 경영학 석사 대우정보시스템 현) 진성티이씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진우 (비상근)	1952-09	2	재선임	서울대 산업공학과 교수 서울대 자동화시스템연구소장 역임 서울대 산업시스템혁신연구소장 역임 현) 서울대 명예교수	-
신영학 (비상근)	1959-11	2	신규선임	한국항공대학교 통신전자공학과 학사 KC Tech Sales Director 파카하니핀코리아 한국총괄사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신영석 (상근)	1982-02	3	신규선임	상근	연세대학교 경영학과 학사 삼일회계법인 회계팀