JINSUNG T.E.C — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)진성티이씨

주주총회소집공고

2026년 3월 11일
회 사 명 :	주식회사 진성티이씨
대 표 이 사 :	윤성수, 윤준수
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 세교산단로 3
	(전 화) 031-658-0100
	(홈페이지) http://www.jinsungtec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김현수
	(전 화) 031-658-0100

주주총회 소집공고(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장

대중교통 : 평택역에서 1522, 1451번 시내버스 이용, 평택공단 하차

연 락 처 : 031-658-0100

3. 회의 목적사항

<보고 사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제44기(2025년 1월 1일 ～ 2025년 12월 31일)

재무제표 승인의 건(현금배당 330원 포함)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 신영석)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 박진우) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 신영학) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제7-1호 의안 : 이사 윤우석 보수한도 승인의 건(보수한도 : 20억) 제7-2호 의안 : 이사 윤성수 보수한도 승인의 건(보수한도 : 15억) 제7-3호 의안 : 이사 윤준수 보수한도 승인의 건(보수한도 : 15억) 제7-4호 의안 : 그 외의 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 20억) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 1.5억)

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」

. 전자투표관리시스템 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

: 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 개최일 2주 전까지의 사업보고서 및 감사보고서 첨부 의무는 상법시행령 제31조4항4호 단서규정에 따라 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.jinsungtec.com)에 기재하는 것으로 갈음합니다.

＊의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

경기도 평택시 세교산단로3 (세교동)주식회사 진성티이씨대표이사 윤 성 수, 윤 준 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
장윤정(출석률: 100%)	박진우(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
2025 - 01회	2025.01.20	2024년 예상 경영실적 및 2025년 경영목표 보고의 건태국 현지법인 자본투자 결의 건임원 성과급 및 경영목표 초과이익 지급 결의 건	찬성	찬성
2025 - 02회	2025.03.06	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제43기 재무제표 및 영업보고서 승인 및 정기주주총회 소집의 건자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성
2025 - 03회	2025.04.10	연료전지 사업부 지점 폐지의 건	찬성	찬성
2025 - 04회	2025.05.08	2025년 1분기 경영실적 및 2025년 반기 전망 경영목표 보고	찬성	찬성
2025 - 05회	2025.06.04	국민은행 무역금융대출 150억 한도약정의 건해외현지법인 차입에 대한 지급보증 연장의 건내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성
2025 - 06회	2025.07.10	해외현지법인 차입에 대한 지급보증의 건산업운영자금대출(단기한도) 30억원 기한 연장의 건	찬성	찬성
2025 - 07회	2025.08.01	한국수출입은행 연대입보에 관한 건2025년 반기 경영실적 및 2025년 3분기 전망 경영목표 보고	찬성	찬성
2025 - 08회	2025.08.19	교환사채 발행의 건자기주식 처분의 건자기주식 소각의 건	찬성	찬성
2025 - 09회	2025.08.26	해외현지법인 차입에 대한 지급보증 약정 체결의 건	찬성	찬성
2025 - 10회	2025.08.28	해외현지법인 차입에 대한 지급보증 약정 체결의 건	찬성	찬성
2025 - 11회	2025.10.16	해외현지법인 차입에 대한 지급보증의 건운영자금 차입 연장의 건일람불 수입신용장 개설한도 연장에 관한 건	찬성	찬성
2025 - 12회	2025.11.06	수출성장자금대출 원화 여신한도 약정의 건2025년 3분기 경영실적 및 2025년 4분기 전망 경영목표 보고해외현지법인 차입에 대한 지급보증 약정 체결의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	8,000,000,000	78,000,000	39,000,000	주총승인금액은 사내이사 포함 전체 이사에 대한 보수의 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	JINSUNG GEORGIA, LLC.(손자회사)	2025.1.1 ~ 2025.12.31	187(USD 13,000,000)	3.6(자산총액대비)
진성산업(연대)유한공사(손자회사)	61(CNY 30,000,000)	1.2(자산총액대비)
진성공정기계(상주)유한공사(손자회사)	57(CNY 28,000,000)	1.1(자산총액대비)
JINSUNG T.E.C.(THAILAND)CO., LTD.(종속회사)	228(THB 500,000,000)	4.4(자산총액대비)
TOUGAN CORPORATION(증손자회사)	184(JPY 2,000,000,000)	3.6(자산총액대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
JINSUNG GEORGIA, LLC(손자회사)	매출	2025.1.1 ~ 2025.12.31	1,267	24.6(자산총액대비)
매입	2	0.0(자산총액대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 주요 사업의 내용 당사가 속한 산업은 건설중장비 하부주행체(Under-carriage)부품 시장으로 무한궤도(Crawler)식 하부주행체의 외형과 그 구성요소는 아래 그림과 같습니다.

under-carriage1.jpg under-carriage1

이 하부주행체의 구성품 중에서 당사가 생산하는 품목은 Roller류(Idler와 Sprocket 포함)의 제품이며 시장의 특징은 자동차의 타이어처럼 주기적인 (사용정도에 따라 6개월에서 2년) 교체를 요한다는 점입니다. 따라서 중장비 생산업체의 최초 수요뿐만 아니라 애프터시장의 수요가 지속적으로 뒤따른다는 점이 회사가 속한 산업의 특징이라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성 건설중장비 생산시장은 규모로 볼 때 미국, 일본, 중국, 유럽, 기타지역으로 구분할 수 있습니다. 세계 건설 중장비 시장은 2021년에 COVID-19 출구 전략에 따른 각국의 대규모 경기부양책 및 높은 원자재 가격으로 인한 광산업의 활성화로 건설중장비 시장이 호황을 맞이하였습니다. 이후 2022년에 접어들어 러시아-우크라이나 전쟁, 물가상승 및 금리인상 등으로 글로벌 시장의 불확실성이 있었으나 세계 각국의 인프라 투자 및 광산경기에 의한 건설중장비 수요는 견조하게 이어갔으며, 2022년 하반기에는 글로벌 공급망 이슈 완화로건설중장비 업체의 생산이 증가하였습니다.

2023년 부터는 미국, 유럽 등 주요국가의 고물가, 고환율, 고금리 기조가 지속되고 유럽/중동 지역의 분쟁, 중국 부동산 경기 하락 등으로 인하여 글로벌 건설 경기의 수요 감소가 있었습니다. 2024년 또한 글로벌 경기 둔화, 전쟁 등 지정학적 리스크 고조, 금리 인하 지연, 인프라 투자 위축 등이 심화되면서 건설중장비의 생산/판매의 감소가 있었습니다. 2025년 중에는 미국 정부가 보호무역주의로 접어들면서 관세 정책의 불확실성을 보였으며 금리 인하 기조 및 북미 지역 인프라 투자 활성화 등의 요인이 수요 증가에 기여했습니다. 앞으로의 시장은 건설 경기 사이클이 다시 성장 국면으로 들어서게 되면서 금리 인하 기조, 각종 인프라 투자, 신흥 시장의 성장, 기술 전환 트렌드 등이 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

당사가 속한 건설중장비 시장은 도로, 항만, 토목공사 등 고정자산투자, 주택/제조 공장 등 건설투자, 광산 등 자원개발 투자의 영향을 받습니다.

(4) 시장여건

건설중장비 부품 시장을 그 수요자에 따라 구분하면, 건설중장비 제조사에게 공급하는 OEM시장과 일반 소비자용으로 공급하는 After-market시장으로 구분할 수 있습니다. 당사는 글로벌 중장비 제조사를 위주로 OEM시장에 제품을 공급하고 있습니다.

건설중장비 시장의 최대 생산업체는 미국의 캐터필라이며, 뒤를 이어 일본의 코마츠, 히타치, 유럽의 볼보, 립헬, 테렉스 등이 상위에 있습니다. 국내에서는 HD건설기계, 볼보그룹코리아(주) 등이 중장비 부품의 주요한 수요처입니다. 이외에 중국의 삼일중공업 등이 탄탄한 내수를 기반으로 점차 해외 진출을 확대하고 있습니다.

이들 생산자 시장의 수요자들은 대부분은 과거 롤러 등 하부주행체 부품을 자체 생산하였으나, 점차 원가경쟁력을 갖춘 당사와 같은 전문 부품업체에 아웃소싱을 확대하는 추세입니다. 당사는 위에서 언급한 대부분의 메이저 제조사에 제품을 공급하고 있으며 그 점유율이 점차 확대하고 있습니다. 종속회사인 중국법인의 경우에도 동일한 제품을 생산하며 중국 내 캐터필라 서주공장, 캐터필라 오강공장, HDICC(HD현대인프라코어 중국법인), 히타치 합비공장, 스미토모 등에 제품을 공급하고 있으며 그 범위가 점차 확대되고 있습니다. 미국법인의 경우 미국내 캐터필라 샌포드공장, 에센스 공장, 텍사스 공장 등에 제품을 공급하고 있으며, Bobcat 및 John Deere 등 고객사에도 제품을 공급하고 있습니다.

한편, 글로벌 시장 환경의 변화에 대응하기 위하여 태국 법인을 신설하였으며, 태국신공장에서 하부주행체 일체 (Roller, Idler, Sprocket, Track 등)를 생산하여 기존 글로벌 고객사와 인도 등 동남아 시장의 신규 고객사에 공급을 추진하고 있습니다.

당사는 기술 및 가격에서 경쟁사보다 높은 경쟁력을 보유하고 있는 바, 매년 시장 점유율을 확대시키고 있으며, Bobcat, John Deere, Sumitomo, JCB, Takeuchi, Kobelco 등 기존 고객사 이외에 신규고객사를 지속적으로 개척하고 있습니다.

(5) 경쟁요소 당사가 속한 시장에서 주요 경쟁요소는 기본적으로 품질, 납기, 가격이라 할 수 있으며 최근 메이저사의 글로벌 아웃소싱이 점차 확대 진행됨에 따라 글로벌 업체와의 커뮤니케이션 능력, 품질의 안정성, 신제품 개발을 위한 기술적 대응능력, 원자재 소싱 능력이 중요하게 대두되고 있습니다. 당사는 기술력과 전문성을 바탕으로 글로벌업체의 요구사항에 신속하게 대응하고, 국내외로 최적의 원자재 공급체계를 구축하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사의 Under-carriage(하부주행체) 산업 주요 경쟁사는 유럽과 일본의 하부주행체 전문 제작사들이며, 최근 중국업체의 저가 수주 등을 통해 성장세를 보이고 있으나 제품의 품질 및 기술력이 아직은 부족하여 대형 글로벌사의 OEM공급시장에서는 경쟁대상으로 고려하지 않습니다. 국내 시장에서는 대창단조와 흥국 등이 하부주행체 제품을 생산하고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성 Roller 등 하부주행체의 주요 원재료는 철강재로 소재와 환율의 변동에 능동적으로 대응하기 위해 국내외 다수의 대형 철강사와 장기적인 협력을 유지하고 있습니다. 생산인력의 경우, 생산 공정을 표준화하고 자동화하여 단기간의 교육으로도 안정적인 품질의 제품을 생산할 수 있으며, 이로써 노동력 수급에 대한 까다로운 제약사항이 없습니다.사. 관련법령 또는 정부의 규제특별한 사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 매출처는 건설 장비 제작용 제품 시장(생산자 시장)에 속하는 건설중장비등의 하부주행체 부분의 무한궤도(Track), 상부Roller, 하부Roller, Front Idler(또는 Idler) 및 Sprocket 등의 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 당사는 세계 최고의 품질 및 서비스를 통해 건설중장비 시장점유율 최상위 업체인 CATERPILLAR를 비롯하여 HITACHI 등에 납품하고 있으며 경쟁사 대비 우수한 공급망 관리를 통해 고객만족에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 신규 고객 발굴에 많은 부분의 영업역량을 집중하여 시장점유율을 지속적으로 확대하고 있으며 제품 설계능력의 증대 및 중국공장을 통한 원가절감 활동 등으로 수익성 개선에도 집중하고 있습니다. 2025년 중에는 미국 정부가 보호무역주의로 접어들면서 관세 정책의 불확실성을 보였으며 금리 인하 기조 및 북미 지역 인프라 투자 활성화 등의 요인이 수요 증가에 기여했습니다. 앞으로의 시장은 건설 경기 사이클이 다시 성장 국면으로 들어서게 되면서 금리 인하 기조, 각종 인프라 투자, 신흥 시장의 성장, 기술 전환 트렌드 등이 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	품 목	국가	구체적 용도
건설중장비 부품	Roller, Idler류	한국미국,중국,일본 등 자회사	중장비 하부주행체 및 기타 부품

(2) 시장점유율

당사가 속한 건설중장비 부품시장 특히 Roller, Idler에 대한 객관적인 통계자료는 찾아보기 어렵습니다. 그러나 당사가 조사한 바에 따르면, 당사가 주력하는 OEM시장은 캐터필라 자회사인 Mec-Track(이태리)과 티센크룹의 자회사인 Berco(이태리), 일본의 태평양정기, 토피 등이 주요한 공급업체로 세계시장을 분점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 생산품목은 굴삭기 및 불도저 등 건설중장비의 하부주행체(크롤러형 : 무한궤도식)를 구성하고 있는 상부 및 하부Roller, Idler(체인고정장치) 및 Sprocket(구동장치의 일부)등의 부품입니다. 이들 중 Roller, Idler의 매출이 전체매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 세계적으로 Roller 및 Idler의 모델은 약 500여종이 있으며 당사는 이중 450여종의 모델을 생산하고 있습니다.또한, 어떠한 모델일지라도 약 60일 이내에 설계 및 납품이 가능한 시스템을 구축하고 있으며, 이처럼 다양한 생산모델을 보유하거나 당사와 같은 단기의 납기가 가능한업체는 전세계적으로 매우 드물며 이것이 당사의 중요한 강점이기도 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 현재 신규사업을 추진하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 12일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 44 기 2025년 12월 31일 현재
제 43 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 진성티이씨와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	주석	제 44(당) 기말	제 43(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		322,033,322,565	317,192,998,284
현금및현금성자산	4,5,6,8,9	78,467,940568	125,789,688,254
단기대여금	4,5,6,8,31	601,450,628	793,259,445
매출채권	4,5,6,8	110,638,205,184	93,026,128,018
미수금	4,5,6,8	16,148,370,238	4,871,946,445
미수수익	4,5,6,8	887,578	33,128,294
당기법인세자산		602,120,279	1,079,120,223
선급금		4,264,306,705	1,633,553,875
선급비용		627,510,133	700,507,186
재고자산	10	92,214,216,967	78,359,629,875
보증금	4,5,6,8	250,029,000	359,454,500
단기금융상품	4,5,6,8	18,218,285,285	10,546,582,169
Ⅱ. 비유동자산		192,145,099,961	138,161,546,982
장기금융상품	4,5,6,8,9	2,000,000	2,000,000
장기대여금	4,5,6,8,31	930,834,223	55,833,403
장기투자증권	5,6,8	3,385,355,884	3,805,716,940
유형자산	11	174,817,948,449	122,630,382,616
무형자산	13	6,393,890,417	6,651,188,454
보증금	5,6,8	1,162,721,897	1,008,732,494
장기선급비용		117,796,413	189,257,921
확정급여자산	16	1,577,960,439	1,290,956,373
이연법인세자산	26	3,730,592,239	2,501,478,781
기타비유동자산		26,000,000	26,000,000
자 산 총 계		514,178,422,526	455,354,545,266
부 채
Ⅰ. 유동부채		170,176,665,674	173,151,444,155
단기차입금	4,5,8,15,30	44,519,330,000	69,865,110,000
매입채무	4,5,8	60,607,312,637	49,637,440,696
미지급금	4,5,8	8,135,142,513	4,133,843,985
미지급비용	4,5,8	13,599,070,303	7,761,372,579
당기법인세부채		4,771,028,283	3,713,350,806
예수금		559,553,700	548,733,953
선수금		14,182,874,383	14,450,979,672
선수수익		1,353,193	11,429,612
유동성장기부채	4,5,8,15,30	20,603,700,000	20,160,000,000
판매보증충당부채	17	197,322,595	172,150,883
유동성장기리스부채	4,6,8,12,30	2,999,978,067	2,697,031,969
Ⅱ. 비유동부채		46,468,064,890	19,908,936,121
장기차입금	4,7,15,30	23,707,500,000	8,550,000,000
확정급여부채	16	279,400,475	222,628,335
이연법인세부채		4,976,393,707	4,191,146,166
리스부채	4,5,8,12,30	4,717,515,810	6,586,862,967
장기미지급급여		516,543,067	358,298,653
교환사채		12,270,711,831	-
부 채 총 계		216,644,730,564	193,060,380,276
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		297,533,636,351	262,294,113,240
Ⅰ. 자본금	1,19	11,241,134,000	11,241,134,000
Ⅱ. 자본잉여금	19	35,723,806,091	33,956,347,291
Ⅲ. 기타자본구성요소	20	(12,076,577,038)	(15,688,589,328)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	20	21,897,872,130	17,769,493,658
Ⅴ.이익잉여금	21	240,747,401,168	215,015,727,619
비지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		55,611	51,750
자 본 총 계		297,533,691,962	262,294,164,990
자 본 과 부 채 총 계		514,178,422,526	455,354,545,266

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진성티이씨와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	주석	당기	전기
Ⅰ. 매출액	7	463,820,413,148	390,515,286,432
Ⅱ. 매출원가		364,809,870,516	319,999,996,985
Ⅲ. 매출총이익		99,010,542,632	70,515,289,447
판매비와관리비	22	51,067,555,508	46,073,307,463
Ⅳ. 영업이익		47,942,987,124	24,441,981,984
기타수익	24	1,357,574,473	1,311,775,067
기타비용	24	540,510,825	137,329,022
금융수익	8,25	11,791,696,784	15,600,940,488
금융원가	8,25	14,703,947,959	12,710,110,151
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		45,847,799,597	28,507,258,366
법인세비용	26	13,204,747,048	7,546,176,124
Ⅵ. 당기순이익		32,643,052,549	20,961,082,242
Ⅶ. 기타포괄손익		4,039,670,913	13,190,245,289
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	16	(88,712,876)	(254,881,293)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		4,128,383,789	13,445,126,582
Ⅷ. 총포괄이익		36,682,723,462	34,151,327,531
당기순손익의 귀속
지배기업소유주지분		32,643,054,005	20,961,100,034
비지배지분		(1,456)	(17,792)
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분		36,682,719,601	34,151,340,660
비지배지분		3,861	(13,131)
Ⅸ. 주당이익	27
기본주당이익		1,633원/주	1,049원/주
희석주당이익		1,633원/주	1,049원/주

연 결 자 본 변 동 표
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진성티이씨와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	주석	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)		11,241,134,000	33,956,348,107	(15,688,589,328)	4,324,371,224	198,306,607,278	232,139,871,281	7,260	232,139,878,541
당기순이익		-	-	-	-	20,961,100,034	20,961,100,034	(17,792)	20,961,082,242
순확정급여부채의 재측정요소	16	-	-	-	-	(254,881,293)	(254,881,293)	-	(254,881,293)
해외사업장환산외환차이		-	-	-	13,445,121,920	-	13,445,121,920	4,661	13,445,126,581
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유주지분의 변동에 따른증가		-	(816)		514	-	(302)	57,621	57,319
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	28	-	-	-	-	(3,997,098,400)	(3,997,098,400)	-	(3,997,098,400)
2024.12.31(전기말)		11,241,134,000	33,956,347,291	(15,688,589,328)	17,769,493,658	215,015,727,619	262,294,113,240	51,750	262,294,164,990
2025.01.01(당기초)		11,241,134,000	33,956,347,291	(15,688,589,328)	17,769,493,658	215,015,727,619	262,294,113,240	51,750	262,294,164,990
당기순이익		-	-	-	-	33,596,445,314	33,596,445,314	(1,456)	33,596,443,858
순확정급여부채의 재측정요소	16	-	-	-	-	(88,712,876)	(88,712,876)	-	(88,712,876)
해외사업장환산외환차이		-	-	-	4,137,934,507	-	4,137,934,507	5,317	4,137,939,824
자기주식의 소각		-	-	2,825,569,180	-	(2,825,569,180)	-	-	-
자기주식의 처분		-	242,826,732	786,443,110	-	-	1,029,269,842	-	1,029,269,842
교환사채의 발행		-	1,524,632,068	-	-	-	1,524,632,068	-	1,524,632,068
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	28	-	-	-	-	3,997,098,400	3,997,098,400	-	3,997,098,400
2025.12.31(당기말)		11,241,134,000	35,723,806,091	(12,076,577,038)	21,907,428,165	241,700,792,477	298,496,583,694	55,611	298,496,639,306

연 결 현 금 흐 름 표
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진성티이씨와 그 종속기업	(단위: 원)

구분	주석	당기	전기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		21,829,288,094	48,719,969,115
영업으로부터 창출된 현금흐름	29	35,189,305,597	56,468,481,996
이자수취		2,194,385,101	2,154,296,098
이자지급		(4,738,457,091)	(6,457,007,781)
법인세납부		(12,030,199,736)	(3,445,801,198)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(82,097,486,967)	(37,844,197,963)
단기대여금의 증가		(379,166,000)	42,207,207
단기금융상품의 감소		(2,597,400,000)	-
장기투자증권의 처분		242,090,000	20,731,298
유형자산의 처분		784,477,460	730,279,816
무형자산의 처분		677,403,957	-
보증금의 감소		200,000,000	320,000
단기대여금의 증가		(379,166,000)	(617,911,730)
단기금융상품의 증가		(4,273,016,669)	(9,493,440,508)
장기투자증권의 취득		(457,173,500)	(250,000,000)
장기대여금의 증가		(18,670,528,000)	-
유형자산의 취득		(60,164,463,693)	(27,620,772,058)
무형자산의 취득		(41,400,000)	(194,699,490)
보증금의 증가		(257,533,800)	(460,912,498)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(1,901,875,700)	12,403,507,454
단기차입금의 차입		20,443,780,000	56,339,260,000
장기차입금의 차입		16,233,750,000	17,731,740,000
교환사채의 발행		15,147,939,992	-
단기차입금의 상환		(45,735,760,000)	(53,785,000,000)
유동성장기부채의 상환		(1,050,000,000)	(1,277,923,080)
장기차입금의 상환		-	(1,030,412,299)
리스부채의 지급		(2,944,487,292)	(1,577,058,767)
배당금의 지급		(3,997,098,400)	(3,997,098,400)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		14,848,326,887	5,773,207,837
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(47,321,747,686)	29,052,486,443
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		125,789,688,254	96,737,201,809
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		78,467,940,568	125,789,688,254

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 44 기 2025년 12월 31일 현재
제 43 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 진성티이씨	(단위: 원)

과 목	주석	제 44(당) 기말	제 43(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		202,504,439,056	180,004,280,825
현금및현금성자산	4,5,6,8,9	52,098,779,057	98,851,825,343
단기대여금	5,6,8	492,633,236	621,056,648
매출채권	4,5,6,8	120,117,072,682	63,162,069,446
미수금	4,5,6,8	10,840,627,367	2,840,758,021
미수수익	5,6,8	97,166	161,217
선급금		2,813,489,141	1,172,941,846
선급비용		479,917,315	608,171,635
재고자산	10	15,511,823,092	12,397,296,669
보증금	5,6,8	150,000,000	350,000,000
Ⅱ. 비유동자산		118,995,521,075	90,198,317,891
장기금융상품	5,6	2,000,000	2,000,000
장기대여금	5,6,8	930,834,223	55,833,403
장기투자증권	4,5	3,385,355,884	3,805,716,940
종속기업투자지분	15	77,320,774,421	46,726,083,154
유형자산	12	32,238,165,211	34,561,175,574
무형자산	14	3,125,976,052	3,040,689,064
보증금	5,6,8	388,118,460	387,727,260
확정급여자산	18	1,577,898,924	1,290,894,858
장기선급비용		397,900	397,900
이연법인세자산		-	301,799,738
기타비유동자산		26,000,000	26,000,000
자 산 총 계		321,499,960,131	270,202,598,716
부 채
Ⅰ. 유동부채		59,181,680,455	55,190,756,140
단기차입금	4,16	4,000,000,000	4,000,000,000
매입채무	4	26,058,248,373	21,476,954,504
미지급금	4,5,8	3,930,064,475	5,861,239,966
미지급비용	5,8	3,342,520,749	2,878,752,613
당기법인세부채		3,245,722,394	2,660,423,410
예수금		327,896,428	486,020,644
선수금		14,182,874,383	14,450,979,672
선수수익	11	838,742,104	684,144,569
유동성장기부채	4,16	1,950,000,000	1,050,000,000
연차충당부채	19	-	541,867,612
판매보증충당부채	19	115,228,190	51,403,845
금융보증부채	4	386,303,814	364,901,762
유동성장기리스부채	4,13	804,079,545	684,067,543
Ⅱ. 비유동부채		20,109,097,033	9,211,629,114
장기차입금	4,16	6,600,000,000	8,550,000,000
리스부채	4,13	457,008,326	303,330,461
장기미지급급여		516,543,067	358,298,653
이연법인세부채		264,833,809	-
교환사채	4,17	12,270,711,831	-
부 채 총 계		79,290,777,488	64,402,385,254
자 본
Ⅰ. 자본금	1,20	11,241,134,000	11,241,134,000
Ⅱ. 자본잉여금	20	35,756,223,631	33,988,764,831
Ⅲ. 기타자본구성요소	21	(12,076,577,038)	(15,688,589,328)
Ⅳ. 이익잉여금	22	207,288,402,050	176,258,903,959
자 본 총 계		242,209,182,643	205,800,213,462
자 본 과 부 채 총 계		321,499,960,131	270,202,598,716

포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진성티이씨	(단위: 원)

과 목	주석	제 44(당) 기	제 43(전) 기
Ⅰ. 매출액	7	269,465,190,649	235,728,219,137
Ⅱ. 매출원가		227,738,327,870	210,591,023,194
Ⅲ. 매출총이익		41,726,862,779	25,137,195,943
판매비와관리비	8,23	14,690,260,340	15,254,642,011
Ⅳ. 영업이익		27,036,602,439	9,882,553,932
기타수익	25	16,893,396,299	4,930,116,534
기타비용	25	230,958,021	71,763,731
금융수익	8,26	7,681,733,996	11,891,472,178
금융원가	8,26	7,187,320,728	2,339,041,757
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		44,193,453,985	24,293,337,156
법인세비용		6,252,575,438	3,935,452,332
Ⅵ. 당기순이익		37,940,878,547	20,357,884,824
Ⅶ. 기타포괄손익		(88,712,876)	(254,881,293)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소		(88,712,876)	(254,881,293)
Ⅷ. 총포괄이익		37,852,165,671	20,103,003,531
Ⅸ. 주당순이익	27
기본주당순이익		2,151원/주	1,019원/주
희석주당순이익		2,108원/주	1,019원/주

자 본 변 동 표
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진성티이씨	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2024.01.01(전기초)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	160,152,998,828	189,694,308,331
[총포괄손익]
당기순이익	-	-	-	20,357,884,824	20,357,884,824
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(254,881,293)	(254,881,293)
[소유주와의 거래]
현금배당	-	-	-	(3,997,098,400)	(3,997,098,400)
2024.12.31(전기말)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	176,258,903,959	205,800,213,462
2025.01.01(당기초)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	176,258,903,959	205,800,213,462
[총포괄손익]
당기순이익	-	-	-	37,940,878,547	37,940,878,547
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(88,712,876)	(88,712,876)
[자본거래]
자기주식의 소각	-	-	2,825,569,180	(2,825,569,180)	-
자기주식의 처분	-	578,245,787	786,443,110	-	1,364,688,897
교환사채의 발행	-	1,189,213,013	-	-	1,189,213,013
[소유주와의 거래]
현금배당	-	-	-	(3,997,098,400)	(3,997,098,400)
2025.12.31(당기말)	11,241,134,000	35,756,223,631	(12,076,577,038)	207,288,402,050	242,209,182,643

현 금 흐 름 표
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진성티이씨	(단위: 원)

구 분	주석	제 44(당) 기	제 43(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(23,109,760,440)	44,819,693,647
영업으로부터 창출된 현금흐름	29	(34,879,443,504)	38,823,639,935
이자의 수취		1,563,627,955	1,708,724,824
이자의 지급		(492,706,616)	(606,436,032)
배당금의 수취		15,732,590,160	2,948,895,496
법인세의 환급(납부)		(5,033,828,435)	1,944,869,424
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(32,567,323,635)	(8,683,476,517)
단기대여금의 감소		11,552,792	28,125,000
단기보증금의 감소		200,000,000	-
장기투자증권의 처분		242,090,000	20,731,298
유형자산의 처분		194,889,549	339,331,130
무형자산의 처분		677,272,728	-
보증금의 감소		-	320,000
단기대여금의 증가		(379,166,000)	(617,911,730)
장기대여금의 증가		(985,834,000)	-
장기투자증권의 취득		(457,173,500)	(250,000,000)
종속기업투자지분의 취득		(30,594,691,267)	(7,002,939,315)
유형자산의 취득		(1,434,472,737)	(1,070,447,900)
무형자산의 취득		(41,400,000)	(120,685,000)
보증금의 증가		(391,200)	(10,000,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		9,119,424,582	(5,300,773,698)
교환사채의 취득		15,147,939,992	-
유동성장기부채의 상환		(1,050,000,000)	(150,000,000)
리스부채의 지급		(981,417,010)	(1,153,675,298)
배당금의 지급	28	(3,997,098,400)	(3,997,098,400)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(195,386,793)	1,792,365,159
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(46,753,046,286)	32,627,808,591
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		98,851,825,343	66,224,016,752
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		52,098,779,057	98,851,825,343

3. 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과 목	당기		전기
미처분 이익잉여금		201,667,836		170,638,337
전기이월이익잉여금	166,641,239		150,535,335
순확정급여부채의 재측정요소	(88,713)		(254,882)
자기주식의 소각	(2,825,569)		-
당기순이익	37,940,879		20,357,884
임의적립금 등의 이입액		-		-
이익잉여금 처분액		(6,636,518)		(3,997,098)
이익준비금	-		-
배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 330원(66%)전기 200원(40%)	6,636,518		3,997,098
차기이월 미처분이익잉여금		195,031,318		166,641,239

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 44(당)기	제 43(전)기
주당 현금배당(원)	330	200
현금배당금총액(원)	6,636,518,460	3,997,098,400

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤성수	1972.06.23	사내이사	해당사항 없음	특수관계인(子)	이사회
박진우	1952.09,18	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
신영학	1959.11.03	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤성수	(주)진성티이씨 대표이사	2011~현재	(주)진성티이씨 대표이사	해당사항 없음
2005~2011	(주)진성티이씨 경영지원본부장
2003~2005	대우정보시스템 사업기획팀
박진우	서울대학교 명예교수	2024~현재	(주)진성티이씨 사외이사	해당사항 없음
2018~현재	서울대 명예교수
1985~2018	서울대학교 산업공학과 교수서울대 자동화시스템연구소장 역임서울대 산업시스템혁신연구소장 역임
신영학	-	1985~2022	SK Hynix 반도체 장비기술팀KC Tech Sales Director파카하니핀코리아 한국총괄사장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤성수	해당없음	해당없음	해당없음
박진우	해당없음	해당없음	해당없음
신영학	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박진우 후보자 및 신영학 후보자사외이사 후보자로서 아래와 같은 그 역할과 직무를 다하겠습니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.3. 직무를 수행함에 있어 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 이를 준수하고 특히 경영에 있어 투명하고 정도 경영을 할 수 있도록 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 윤성수는 진성티이씨의 대표이사로 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 회사를 총괄 관리함으로써 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.- 사외이사 후보자 박진우는 서울대 산업공학과 교수로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.- 사외이사 후보자 신영학은 파카하니핀코리아 한국총괄사장 이력으로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 3. 후보자 확인서.pdf_page_4.jpg 3. 후보자 확인서.pdf_page_4 3. 후보자 확인서.pdf_page_3.jpg 3. 후보자 확인서.pdf_page_3 3. 후보자 확인서.pdf_page_1.jpg 3. 후보자 확인서.pdf_page_1

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신영석	1982.02.12	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신영석	공인회계사	2007 ~ 2021	삼일회계법인 감사팀	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신영석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 신영석은 업무 전반에 대한 객관적인 시각으로 의견과 제언을 통해 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 3. 후보자 확인서.pdf_page_2.jpg 3. 후보자 확인서.pdf_page_2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당없음	해당없음	해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제19조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 제28조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 제30조(이사 및 감사의 임기) ① 사내이사의 임기는 3년 이내로 하며 구체적 임기는 주주총회 선임 시 정하고 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. 제33조의2(이사의 보고의무) ① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 제39조의2(이사의 책임감면) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면책할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제19조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. 제28조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하 며, 그 중 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명 으로 하고, 상근으로 한다. 제30조(이사 및 감사의 임기) ① 사내이사의 임기는 3년 이내로 하며 구체적 임기는 주주총회 선임 시 정하고 독립이사 의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② (현행과 같음) 제33조의2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 제39조의2(이사의 책임감면) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면책할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 대한 적용) ① 제28조 1항, 제30조 1항과 제39조2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 현행 표준정관 제26조 2항의 2안(전자주주총회를 허용하지 않는 경우)의 내용을 준용함. - 현행 표준정관 제35조 2안(독립이사를 두는 경우) 및 제49조의 2안(상근감사를 두어야 하는 경우)을 준용함. - 현행 표준정관 제35조 2안(독립이사를 두는 경우)을 준용하여 기존 사용되던 ‘사외이사’ 명칭을 ‘독립이사’로 변경함. - 현행 표준정관 제40조 와 1안(감사를 두는 경우)을 준용함. - 이사의 충실의무를 주주에게로 확대하는 상법 개정안을 반영함. - 현행 표준정관 제35조 2안(독립이사를 두는 경우)을 준용하여 기존 사용되던 ‘사외이사’ 명칭을 ‘독립이사’로 변경함. - 부칙 신설 - 개정 상법의 시행일을 고려하여 독립이사 제도의 적용 시기에 대한 경과규정을 준용함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	70억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	23.5억
최고한도액	80억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.5억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.8억
최고한도액	1.5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.161주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

* 위 제출일자는 사업보고서 기준이며, 당사의 감사보고서는 2026년 3월 12일 공시될 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 감사보고서는 3월 12일, 사업보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 16일까지 당사의 홈페이지(https://www.jinsungtec.com) 투자정보-IR자료실에서 확인가능하도록 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 대리 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증□ 주총집중일 주총 개최 사유 : 해당없음