JINSUNG T.E.C — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

진성티이씨/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	9시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장
3. 의안 주요내용		<보고 안건> -감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제37기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)              재무제표 승인의 건(현금배당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤우석) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤우석	1943-09	3	재선임	서울대 공과대 졸업 한국 상업은행 신생플랜트산업(주)대표이사 현)진성티이씨 대표이사 회장