AI assistant
Jinli Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52741_rns_2026-05-20_c9f2c873-e77d-4d5f-8809-3caef6a4028c.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
100005
金翼集團控股有限公司 股務代理人 上市代號：8429
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理
贊務經理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理
股務經理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
國內
郵資函
內部資訊
台北郵局許可證
台北市第1135號
國內郵局
開會通知
請即所開
股東 台啓
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
※注意事項※
一、紀念品：超商咖啡提領卡。
二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自由席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
第三、紀念品領取方式：
(一)貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年5月23日至115年6月15日止(例假日除外)，洽徵求人台新綜合證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
(二)電子投票領取紀念品方式：請於115年7月22日至115年7月24日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑身分證正本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)至本公司股務代理機構(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(三)親自由席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自由席處簽名或蓋章後，於115年6月23日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
(四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於115年6月23日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
(五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：8429查詢。
五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。
| 第一聯 | 委託書 | 第二聯 | 委託人(股東) | 第三聯 | 第四聯 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東 | 股東 | 股東 | 股東 | ||||
| 一、品委託 | 者(因由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)或本股東代理人，出席本公司115年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： | 股東代理人 | |||||
| 股東 | |||||||
| 二、代理本股東或會議事項行使股東權利。(含權委託) | (1)一)代理本股東或會議事項行使股東權利。(含權委託) | 股東代理人 | |||||
| (2)二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。下列議案未有遵者，視為對各項議案表示承認或警戒。1.本公司一一四年度當業股存書或合併財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 | 股東代理人 | ||||||
| 三、本公司一一四年度原勘辦理案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 | 2.本公司一一四年度原勘辦理案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 | 股東代理人 | |||||
| 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分借文案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | 股東代理人 | ||||||
| 4.修訂本公司「資金暨與他人作業程序」部分借文案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | 4.修訂本公司「資金暨與他人作業程序」部分借文案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | 股東代理人 | |||||
| 5.修訂本公司「公司章程」部分借文案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | 股東代理人 | ||||||
| 6.修訂本公司「股東會議事規則」部分借文案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | 6.修訂本公司「股東會議事規則」部分借文案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | 股東代理人 | |||||
| 7.還舉第七屆董事及關立董事案。 | 股東代理人 | ||||||
| 7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 8.解除新任董事之股東禁止案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | 股東代理人 | |||||
| 9.本股東未於前項○內勾選股權範圍或同時有遵者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議精神事宜全權處理之。 | 股東代理人 | ||||||
| 二、本股東未於前項○內勾選股權範圍或同時有遵者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議精神事宜全權處理之。 | 10.請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收取，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 | 股東代理人 | |||||
| 金翼集團控股有限公司股權日期 年 月 日 | 股東代理人 |
徵求場所及
人員簽章處
開會通知書
一、簽訂於一一五年六月二十三日（星期二）上午九時，假台兆市大安區忠孝東路三段1號（基忠北科大會議中心中博德2039會議室）召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始撤到時間為上午8時30分，撤到處地點同開會地點。會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司一一四年度營業狀況報告。2.審計委員會垂綴一一四年度決算表時報告。3.本公司一一四年度董事酬金報告。4.本公司一一四年度員工酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1.本公司一一四年度營業報告書及合併附錄報表案。2.本公司一一四年度盈虧撥銷案。（三）討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分情文案。2.修訂本公司「資金暨價他人作業程序」部分情文案。3.修訂本公司「公司章程」部分情文案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分情文案。（四）選舉事項：選舉第七區董事及獨立董事案。（五）其他議案：解除新任董事之就業禁止案。（六）臨時動議。
二、本次股東會召集事由若有係公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請坐公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請輸入公司代號（或備稿）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議頒見資料」。
三、係公司法第165條規定，自115年4月25日至115年6月23日停止股票過戶登記。
四、經委出席簽到中及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視順受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構承豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡中受託代理人。
五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
六、如有股東微求委託書，本公司頒於115年5月22日前製作微求人微求資料彙總表時踏露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sf1.org.tw）至「委託書公告資料免费查詢」，輸入證券代號查詢。
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自115年5月23日至115年6月20日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
八、本次還任董事7席（含獨立董事3席）。經核名制之候選人名單為：「董事會核名、董事：且奉親、陳訴寡、蔡永隆、薛文煇；獨立董事：陳金德、葉明、薛平」。【1%股東核名～董事：鄭金洪；獨立董事：黃正駿】，各候選人之學校整等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。
九、本公司統計驗證機構為承豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、繳請 查照辦理為府。
此 致
貴股東
金麗集團控股有限公司
115年股東常會委託書微求人彙總名單 股東常會日期115年6月23日
| 股东报地址 | 股东报電話 |
|---|---|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8758 |
| 台北市大同區安德路二段221號（彩票行） | 台北市中山區民生東路二段193號（彩票行） |
| 台北市中山區民生東路二段193號T1/F100線辦（加江路口、路東計事） | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓（地一證正對面） | 8958-327-999 |
| 台北市大安區福安街228號 | 台北市大安區福安街228號 |
| 台北市東安區大理街22號（港博龍山市463號出口對面） | (02)2336-0998 |
| 台北市大安區建國北路一段386號B1 | (02)2798-6648 |
| 興南電話：(02)2388-8750 | |
| 台北市興南區大理街22號（港博龍山市463號出口對面） | (02)2336-0998 |
| 台北市大同區松民六路80號（本29號）（台北聯捷運富邦證券後） | (02)2817-3635 |
| 台北市內湖區金湖路2號（北捷運內湖站2號出口） | (02)2781-8777 |
| 台北市南港區八德路46段389號1樓（編制909） | 8975-756-871 |
| 台北市大山區景明街1號（興隆路一段139號（保樂村股長方） | (02)2935-5555 |
| 興北市朝興區長安街138號（1號）海山高中科技園（學霞棟寶綠市） | (02)2963-7878 |
| 興北市科出區中和路1號（中和路1號） | (02)2963-7878 |
| 興北市永和區中和路501號（金明興棟銀行） | (02)2927-8686 |
| 興北市上城區松大路8號21號（興利路小市） | (02)2365-5723 |
| 台北市大安區寶隆路一段115號（基京平平東區）相關處正對面 | (02)2962-6289 |
| 興北市科出區新東路221號（21A12號）台北富邦銀行機電租車內） | (02)2992-4784 |
| 宏國路羅東鋪路南路111號（清源鎮蠟花崗後面） | 8926-748-935 |
| 興州市東區西大路87號4號（中西輪車內） | (03)556-6892 |
| 桃園市中西區民捷路214號（高利市場對面7-11巷口進入） | (03)494-9798 |
| 桃園市桃園區國寶一街191號（富寶後面，宏區13街國寶一街交叉口） | 8965-955-336 |
| 桃園市蘆竹區華代路54號 | 8936-584-039 |
| 台中市北區南才路184號1樓（佛青區（大輪嘉科對面） | (04)2293-9343 |
| 台中市大聯區民生路一段133巷21號（銀泰供華銀路子進入） | (04)2560-3568 |
| 彰化路嘉納市大仁街1號（大同路二段全家建利路品新對面） | (04)854-4548 |
| 臺義市西區忠義街123號（北中山路口第三家） | (05)222-2745 |
| 台南市東區大同路一段85巷5號（東門羅碼市） | (06)214-1371 |
| 台南市東區努康路232巷（7A3號 | (06)289-3858 |
| 高雄市三民區重慶街80號（北後元車站） | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三城路13號（北主甲路一編城高中） | (07)823-9389 |
| 原東路原東中自由路765號（國民要廠對面） | 8986-883-018 |
指派書
茲指派
名本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月二十三日
股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
金麗集團控股有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。