Jinli — AGM Information 2026

May 20, 2026

JINLI GROUP HOLDINGS LIMITED
（金麗集團控股有限公司）
115 年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案
董事會提

案 由：本公司一一四年度營業狀況報告，報請 公鑑。

說明：本公司一一四年度營業報告書，請參閱附件 1。

第二案
董事會提

案 由：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：本公司審計委員會查核報告書，請參閱附件 2。

第三案
董事會提

案 由：本公司一一四年度董事酬金報告，報請 公鑑。

說明：一一四年度董事酬金情形報告，請參閱附件 3。

第四案
董事會提

案 由：本公司一一四年度員工酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說明：

(一) 依本公司公司章程第 34.1 條規定，本公司如有獲利，應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，提撥千分之一以上為員工酬勞，以股份及/或現金方式分派予員工，及不高於百分之二作為董事酬勞分派予董事。

(二) 本次不提列員工酬勞，與一一四年度所佔列之金額並無差異。

(三) 本案經董事會決議通過，依法報告股東會。

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承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司一一四年度營業報告書及合併財務報表案，提請承認。

說明：

(一) 本公司一一四年度財務報表，業經信永中和聯合會計師事務所陳光慧會計師及郭鎮宇會計師查核完竣，連同營業報告書及盈虧撥補表送請審計委員會查核完竣且經董事會決議通過。
(二) 上述營業報告書、財務報表及會計師查核報告，請參閱附件1及附件4。

決議：

第二案

董事會提

案 由：本公司一一四年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：

(一) 本公司一一四年度稅後淨利為新台幣21,598,375元，加：期初未分配盈餘新台幣2,846,064,842元，加：迴轉特別盈餘公積新台幣42,610,059元，期末可分配利潤為新台幣2,910,273,276元。
(二) 本案業經審計委員會審查通過，並經董事會決議通過。
(三) 擬不分配發股東現金股利及股票股利，盈虧撥補表請參閱附件5。

決議：

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討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說明：

(一) 為配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表請參閱附件6。
(二) 謹 提請討論。

決議：

第二案

董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

說明：

(一) 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文誤植，修正前後條文對照表請參閱附件7。
(二) 謹 提請討論。

決議：

第三案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：

(一) 為配合法令修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表請參閱附件8。
(二) 謹 提請討論。

決議：

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第四案

董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：

(一) 為配合法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表請參閱附件9。

(二) 謹 提請討論。

決議：

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選舉事項

第一案

董事會提

案 由：選舉第七屆董事及獨立董事案。

說明：

(一) 第六屆董事及獨立董事之任期將於 2026 年 6 月 20 日屆滿，依法提請於本年股東常會改選，第六屆董事任期截至本次股東常會選出第七屆新任董事為止。

(二) 依本公司章程規定，擬選任董事七席(含獨立董事三席)，任期自 2026 年 6 月 23 日起至 2029 年 6 月 22 日止，任期三年，連選得連任。

(三) 依本公司章程規定，董事(含獨立董事)之選任係採候選人提名制度，股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。另依公司法第一百九十二條之一規定，董事會對董事(含獨立董事)被提名人應予審查、公告及通知。本案經 2026 年 5 月 8 日第六屆第十八次董事會通過審查，並依規定公告於公開資訊觀測站。

(四) 董事(含獨立董事)候選人名單請詳附件 10。

(五) 謹提請選舉。

選舉結果：

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其他議案

第一案

董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：

(一) 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二) 考量新選認之第七屆董事(含獨立董事)，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，擬依公司法第209條規定，提請股東會許可解除新任董事競業禁止之限制。

(三) 董事(含獨立董事)候選人競業限制行為明細表，請詳附件11，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)為準。

(四) 謹提請討論。

決議：

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臨時動議

散會

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