JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-046

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下 简称“本次董事会会议”）通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件或电话方式通知公司全体 董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018 年 6 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 7 人为现场参 加，2 人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人 员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的 召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

• 1 、审议通过《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》

具体内容请详见公司于 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限 公司70%股权的公告》（公告编号：2018-047）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

• 2 、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公 告编号：2018-048）

• 3 、审议通过《关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于增加公司注册资本并变更公司章 程的的公告》（公告编号：2018-049）

• 4 、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机 构的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公 告编号：2018-050）

三、报备文件

第二届董事会第十三次会议决议

独立董事关于第二届董事会十三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2018年6月28日