JHT — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	18:14:09
發言人	魏文琦	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽室) 4.召集事由: 1.討論事項 (a)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.報告事項 (a)104年度營業報告書。 (b)104年度監察人查核報告書。 (c)104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 (d)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」 (e)報告本公司買回股份執行情形 3.承認事項 (a)104年度營業報告書及財務報表案。 (b)104年盈餘分配案 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 受理股東提案公告審查標準及作業流程： 1、作業流程：依公司法第一七二條之一規定，應受理股東之提案權，訂定受理期間 自105年4月22日至105年5月3日止。受理提案之地點：喬山健康科技股份有限公司總部。 地址：台中市大雅區東大路二段999號。電話：(04)2566-7100。 2、審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (a)該議案非股東會所得決議者。 (b)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (c)該議案於公告受理期間外提出者。

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