JHT — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/26	發言時間	17:54:44
發言人	魏文琦	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽室) 4.召集事由: 1.報告事項 (a)102年度營業報告書。 (b)102年度監察人查核報告書。 2.承認、討論及選舉事項 (a)102年度營業報告書及財務報表案。 (b)102年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (c)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (d)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (e)改選董事及監察人案。 (f)解除新任董事及其代表人競業限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第一七二條之一規定，應受理股東之提案權，訂定受理期間自 103年4月18日至103年4月28日止。受理提案之地點：喬山健康科技股份有限 公司總部財務處。地址：台中市大雅區東大路二段999號。電話：(04)2566-7100。 2.依公司法一九二條之一規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自 103年4月18起至103年4月28日止；受理處所為：喬山健康科技股份有限公司 總部財務處。地址：台中市大雅區東大路二段999號。電話：(04)2566-7100。 獨立董事應選名額：3名。

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