JHT — AGM Information 2013

Jul 9, 2013

喬山健康科技股份有限公司

民國一O二年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案　　（董事會提）

案由：101年度營業報告書及財務報表案。

說明：(1)本公司101年度財務報表及合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)已編製完成，業經安永聯合會計師事務所嚴文筆、黃世杰會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告在案。依公司法第230條規定，提請股東常會承認。

(2)營業報告書、會計師查核報告及101年度財務報表暨合併財務報表等，請參閱議事手冊。

(3)敬請 承認。

第二案　　（董事會提）

案由：101年度盈餘分配案。

說明：((1)本公司101年度之稅後淨利為新台幣857,356,714元，依本公司章程第三十條規定先提撥百分之十為法定盈餘公積計新台幣85,735,671元，所餘可分配盈餘中分派方式如下：

(a)股東股票股利：每股無償配發0.05元，計新台幣10,019,080元，以盈餘轉增資發行新股1,001,908股。

(b)股東現金股利：每股配發1.5元，計新台幣300,572,299元。

(2)現金股利俟股東會通過後，擬授權董事會另行訂定配息基準日辦理發放。

(3)101年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(4)敬請 承認。

第三案　　（董事會提）

案由：101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

說明：(1)本公司為擴充設備及營運需要，擬自民國101年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣10,019,080元，轉增資發行新股1,001,908股；員工紅利新台幣5,000,000元，轉增資發行新股，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

(2)本次增資按增資基準日股東名簿所載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資每仟股無償配發5股。配發不足壹股之畸零股，股東可自增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。

(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同，並採無實體發行。

(4)有關員工紅利分派按本公司員工分紅辦法分配。

(5)本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資基準日。

(6) 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(7)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(8)敬請 討論。

第四案　　　（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請　討論。

說明：(1)為配合法令規定及公司營運所需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(2)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊

(3)敬請 討論。

第五案 （董事會提）

案由：修訂「背書保證施行辦法」部分條文案，提請　討論。

說明：(1)為配合法令規定及公司營運所需，擬修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文。

(2)「背書保證施行辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

(3)敬請 討論。