JH — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3011 今皓　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/13	發言時間	18:37:15
發言人	林盟傑	發言人職稱	營運長	發言人電話	2918-9189
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度董事酬金報告。 (4)112年私募普通股執行情形報告。 (5)本公司與勤天科技股份有限公司以現金為對價之股份轉換情形報告。 (6)股東常會股東提案情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂『取得或處分資產作業程序』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任獨立董事競業行為之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: 受理股東提案時間：113年5月3日至113年5月13日 受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號) 電話：(02)2918-9189。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.