JH — AGM Information 2023

Mar 29, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3011 今皓　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/29	發言時間	13:58:14
發言人	朱美珍	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	2918-9189
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/29
說明	1.董事會決議日期:112/03/29 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)111年度監察人查核報告書。 (3)111年度董事酬金報告。 (4)股東常會股東提案情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂『公司章程』部分條文案。 (2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項: 受理股東提案時間：112年4月21日至112年5月2日 受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號) 電話：(02)2918-9189。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.