ITH Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

100005

ITH Corporation

股務代理人 上市代號：6962

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理募場：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會委詢路音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：6962）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理

製股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供募資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱資址網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵箱

開資通知

股務許開

股東 合蓉

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		6962
股份代號	一、採用股款者(股本人帳號)，股款處理費由股東收出股利分析報告內容
二、或與其股東或為股款帳號者（股份股份）的股權、股權、股權資產、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股權、股	上市時股份有限公司有股份有限公司、有限公司股份有限公司、有限公司股份有限公司、有限公司股份有限公司、有限公司股份有限公司、有限公司股份有限公司、有限公司股份有限公司、有限公司股份有限公司、有限公司股份有限公司
		期行名稱	期行代號	期行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
資產資產
		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：6962）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書	一二	委託人(股東)	備註	備註
一、前委託書(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司2026年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議業行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議業未勾選者，視為對各項議業表示承認或警戒。
1.2025年度營業報告書及附錄報表案：
(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
2.2025年度盈餘分派業：(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
3.停正「公司章程」案：(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權
4.停正「股東會議事規則」案：
(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權
5.停正「取得或處分資產處理程序」案：
(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權
6.本公司第五屆董事全面改選業。
7.解除第五屆董事股東限制案：
(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權
二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同情勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人疏執，如因故改額開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
ITH Corporation
股權日期 2026 年 月 日	屬於股東會議事項
股東名	股東名	簽名或蓋章
股東名	股東名
股東名	股東名
股東名	股東名
股東名	股東名
股東名	股東名
股東名	股東名
股東名	股
股東名	股東名
股東名	股東名

ITH Corporation

2026年股東常會

出席簽到卡

時間：2026年6月18日（星期四）上午9時地點：新竹縣竹北市台北一街3號2樓 多功能會議室

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

股東所屬：

股東戶名：

簽名或蓋章

註：本次股東常會依上市時股份有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、有限公司、

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開會通知書

一、茲訂於2026年6月18日(星期四)上午9時，假新竹縣竹北市台北一街3號2樓多功能會議室召開2026年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.2025年度審計委員會審查報告。3.2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司分割受讓子公司奕力科技股份有限公司IC產銷事業之相關營業報告。

(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及財務報表案。2.2025年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。

(四)選舉事項：本公司第五屆董事全面改選案。

(五)其他事項：解除第五屆董事發票限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司2025年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣492,396,565元，每股擬分配1元，俟股東會通過後授權董事長另訂除息基準日及發放日辦理之。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自2026年4月20日至2026年6月18日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於2026年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月19日至2026年6月15日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：Nelpus Investments Limited、Milehigh Investments Holding Limited 萬高投資控股有限公司、Banded Agate Limited、劉詩亮】、【獨立董事：李聰結、田至元、鄧建成】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

ITH Corporation董事會

股券

指派書

茲指派

者

為本法人股東代表，授權出席

貴公司2026年6月18日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

ITH Corporation

法人股東：

西元2026年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。