ITH-KY — AGM Information 2026

May 18, 2026

ITH Corporation
2026年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：

案由：2025年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 （董事會 提）

說明：

一、本公司 2025 年度財務報表，業經本公司董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所劉倩瑜及鄭雅慧會計師查核竣事。
二、本公司 2025 年度營業報告書及財務報表，呈請審計委員會查核完竣並出具審查報告書在案。
三、營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表，請參閱議事手冊。
四、謹提請 承認。

第二案：

案由：2025年度盈餘分派案，敬請 承認。 （董事會 提）

說明：

一、本公司 2025 年度稅後淨利計新台幣(以下同) 1,364,286,719 元，加計透過綜合損益按公允價值衡量收益 14,197,637 元，減直接計入保留盈餘之退休金確定福利計劃之再衡量數 2,047,885 元及依法提列法定盈餘公積 137,643,647 元，加期初未分配盈餘 7,997,277,735 元後，本年度可供分配盈餘為 9,236,070,559 元。
二、分派股東現金股利 492,396,565 元，每股配發現金股利 1 元，本公司 2025 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
三、有關除息基準日、發放日及其他未盡事宜，俟股東常會通過後，授權董事長另訂之。依實際流通在外股數計算現金股利，發放至元為止，元以下捨去，其不足壹元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
四、謹提請 承認。

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討論事項

第一案：

案由：修正「公司章程」案，敬請討論。 （董事會提）

說明：

一、為配合臺灣證券交易所2026年2月4日公告修正「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」，擬修正本公司章程。
二、本公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊。
三、謹提請討論。

第二案：

案由：修正「股東會議事規則」案，敬請討論。 （董事會提）

說明：

一、配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」及相關法令，擬修正本公司「股東會議事規則」。
二、本公司股東會議事規則修正條文對照表，請參閱議事手冊。
三、謹提請討論。

第三案：

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請討論。 （董事會提）

說明：

一、配合金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
二、本公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表，請參閱議事手冊。
三、謹提請討論。

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選舉事項

第一案：

案由：本公司第五屆董事全面改選案。 （董事會 提）

說明：

一、本公司第四屆董事任期於 2026 年 12 月 28 日屆滿，於本次股東常會提前全面改選。本次股東常會選舉第五屆董事七席（含三席獨立董事），任期 3 年，自 2026 年 6 月 18 日起至 2029 年 6 月 17 日止。

二、依本公司章程規定，董事(含獨立董事)之選任均採候選人提名制度，本公司業於第四屆第二十次董事會決議通過董事(含獨立董事)候選人名單及資格審查，董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。

三、謹提請 改選。

其他事項

第一案：

案由：解除第五屆董事競業限制案，提請 核議。 （董事會 提）

說明：

一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)，若有為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之情況時，擬依公司法第 209 條之規定，提請股東會同意解除董事(含獨立董事)競業限制。第五屆董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，請參閱議事手冊。

三、謹提請 核議。

臨時動議

散會