IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-028

掌阅科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议 通知及会议资料于 2021 年 5 月 12 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议 于 2021 年 5 月 14 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次 会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事（非职工 代表监事）候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表 监事一名。

公司监事会提名黄国伟先生、凌小慧女士为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股 东大会审议通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买 责任保险的议案》

公司全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2021 年第三次临时

股东大会审议表决。

表决结果：通过。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 14 日

附：

第三届监事会非职工代表监事简历

1、黄国伟先生

黄国伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司高级软件工 程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理， 北京拓普丰联软件有限公司架构师、项目经理；2009 年 8 月加入公司，历任掌 中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理， 现任公司监事会主席。

2、凌小慧女士

凌小慧女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 职于北京庄胜崇光百货商场担任人力资源专员。2010 年 4 月至今历任掌中浩阅、 掌阅有限、掌阅科技人力资源经理、高级商务经理，现任公司运营中心运营专家。