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Apr 20, 2021

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-017

掌阅科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议 通知及会议资料于 2021 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议 于 2021 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次 会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《 2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要》

监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度 公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参 与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（二）审议通过了《 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会听取了监事会主席黄国伟先生所作的《2020 年度监事会工作报 告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共召开了 8 次监事会会议，各 次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以利润分配实施股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送 红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公 司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益， 有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（五）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司及全资子公司、控股子公司同关联方开展日常关联交易事

• 项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司本次关联交易预计事项。 表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

（六）审议通过了《 2020 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体 系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个 环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。 公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规 及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，符合相关规定要求，不存在 损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司 监事会 2020 年 4 月 20 日