IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 13, 2020

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2020-071

掌阅科技股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议

准备工作告知函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好掌阅科技非公开发行股 票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司及相关中介机构根据《告知函》的要求进行了认真核查和落实，并按照 《告知函》的要求对相关问题进行了说明和回复。现根据相关要求对告知函的回 复内容予以披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《掌阅科技股份有限公司和华泰联合证券有限责任 公司关于<关于请做好掌阅科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回 复报告》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的进一步审核，能否最终获得 核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的具体进展情况，依据相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司 董事会 2020 年 11 月 13 日